証券コード： 3Peak Incorporated(688536) 証券略称： 3Peak Incorporated(688536) 公告番号：2022008 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス（蘇州）株式会社
第3回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)第3回監事会第2回会議通知は2022年3月1日に発行され、会議は2022年3月11日に現場で通信採決を結合する方式で会社の会議室で開催され、採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加する監事3人である。今回の会議は監事会の何徳軍主席が主宰した。会議の招集と開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス科学技術(蘇州)株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
(I)『会社監事2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「監事会2021年度業務報告に関する議案」の審議可決
2021年、会社監事会は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの法律法規と会社制度の要求に基づき、会社全体の株主に責任を負う原則に基づき、関連法律法規が与えた職権を真剣に履行する。積極的かつ効果的に仕事を展開する。会社全体の監事は勤勉に責任を果たし、職務に忠実で、会社が法に基づいて運営する状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況に対して監督と検査を行い、会社と株主全体の合法的権益を守った。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『及びその要約に関する議案』の審議可決
証券法によると、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」及び上海証券取引所の「科創板上市会社の2021年年度報告開示の仕事に関する通知」の関連規定と要求会社の「2021年年度報告」とその要約を審査した結果、会社の監事会は以下のように考えている。
1、会社の《2021年年度報告》及びその要旨の編制と審議手順は法律、法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連要求に合致し、《会社定款》などの会社の内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の《2021年年度報告》とその要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、会社の《2021年年度報告》に含まれる情報は各方面から会社の2021年度の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映した。
3、本意見を提出する前に、編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。4、監事会の全メンバーは会社の《2021年年度報告》とその要約に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在せず、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の《 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス科学技術(蘇州)株式会社2021年年度報告》及び《 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス科学技術(蘇州)株式会社2021年年度報告要旨》。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『の議案』を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」。
（VI）「＜会社2021年度内部統制評価報告＞に関する議案」の審議可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社2021年度内部統制評価報告』。
(VII)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
審査を経て、会社の監事会は、会社の2021年年度利益分配案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な発展と資金流動性の需要を満たすのに有利であり、法律法規と「会社定款」の規定に合致し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の《 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社2021年年度利益分配方案公告》(公告番号:2022009)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「再雇用会社2022年度財務及び内部統制監査機構に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務及び内部統制監査機構として、法律、法規の規定に合致する職務資格を備え、会社に提供する監査サービス規範、専門、監査チームが厳格で、仕事を敬い、独立監査準則に基づいて客観的、公正に会社に監査報告書を発行する。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘は2022年度の財務及び内部統制監査機構であり、財務監査業務の一致性と連続性を維持するのに有利であり、2021年の内部統制監査業務の準備と実施に有利であり、継続招聘に同意し、招聘期間は1年である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社継続招聘会計士事務所公告」(公告番号:2022010)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社が完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の《 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス科学技術(蘇州)株式会社は会社が完全子会社のために保証を提供する公告について》(公告番号:2022011)。
ここに公告する。
3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社監事会2022年3月14日
