証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022010 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
2021年度利益分配案（予案）公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当4元(税込)
今回の利益配分は、権益配分を実施する株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専戸内の株式数を差し引く)を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確とする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
一、利益分配方案（予案）の内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年に会社の営業収入は228368903298元で、前年同期比33.94%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は235109166770元で、前年同期比139.40%増加した。2021年度の基本1株当たり利益は0.76元/株で、前年比137.50%増加した。
「会社定款」の規定によると、株主によりよく報いるために、会社が制定した利益分配案(予案)は、権益分配株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専用口座内の株式数を差し引く)を基数として、全株主に10株当たり4.0元(税込)の現金配当金を配分し、現金配当金12.39億元前後(税込)を配分する予定である。今年度の会社の現金配当率は約53%だった。この予案は株主総会の審議を提出する必要があり、実際に配分された金額は会社が発表した権益配分実施公告を基準とする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
現在、会社は株式買い戻し専用口座を通じて株式44938081株を保有しており、権益配分を実施する株式登録日前に上記株式が買い戻し専用口座から転出されなかった場合、会社買い戻し専用口座が保有する当該株式の一部は今回の利益分配に参加しない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
今回の利益分配案(予案)は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)2022年3月11日、会社が開催した第9回取締役会第28回会議で「2021年度利益分配案(予案)に関する議案」が審議され、採決結果は同意票5票、反対票0票、棄権票0票となった。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配案(予案)は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当(2022年改正)」及び「会社定款」における現金配当に関する要求に合致していると考えている。利益分配案(予案)は会社の発展現状と資金需要と一致し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況はなく、この案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の2021年度利益分配案(予案)が「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」における現金配当に関する要求に合致し、この案を会社株主総会に提出して審議することに同意したと判断した。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配案(予案)は会社の資金状況と会社の生産経営の需要を結びつけ、会社の正常な運営資金を確保する前提の下で、広範な株主に報い、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案(予案)は株主総会の審議を提出してから実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年3月11日
