証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022011 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022年に完全子会社に担保を提供する予定の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
保証人名称：会社の完全子会社通遼梅、新疆梅、吉林梅、香港梅、通遼建龍及び廊坊調味
今回の保証総額：合計は等価人民元51.3億元（在庫を含む）を超えない
今回の保証に反保証があるかどうか：なし
会社の対外保証に期限切れ保証は存在しない
一、保証状況の概要
会社は2022年に完全子会社に担保(在庫を含む):会社は2022年に完全子会社通遼 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 科学技術有限会社(略称「通遼梅」)に提供した実際の担保残高は人民元14億元を超えない。全資子会社新疆梅アミノ酸有限責任公司(略称「新疆梅」)に提供された実際の保証残高は人民元10億元を超えず、全資子会社吉林梅アミノ酸有限責任公司(略称「吉林梅」)に提供された実際の保証残高は人民元12億元を超えない。全資子会社の梅花グループ国際貿易(香港)有限会社(略称「香港梅花」)に提供された実際の保証残高は等値人民元10億元を超えず、全資子会社の通遼建龍製酸有限会社(略称「通遼建龍」)に提供された実際の保証残高は人民元5億元を超えない。完全子会社の廊坊梅花調味食品有限会社(略称「廊坊調味料」)に提供された実際の保証残高は人民元0.3億元を超えない。2022年3月11日、会社は第9回取締役会第28回会議を開催し、会議は「2022年に完全子会社に保証を提供する予定の議案について」を審議、可決した。関連書類に署名し、保証手続きを行う。授権期間は、本担保議案に係る株主総会の開催日から次年度株主総会の開催日までとする。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
1.被保証人名称：通遼 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 科技有限公司
登録住所：内モンゴル自治区通遼市科爾沁区木里図鎮
法定代表者：龚華
登録資本金：人民元壹拾八億元
会社タイプ：有限責任会社（法人独資）
経営範囲:味精(グルタミン酸ナトリウム)生産、販売(許可証有効期間に従って経営);デンプン糖の生産、販売;醤油の生産、販売(許可証の有効期間によって経営する);肥料製品の生産販売;土壌調理剤の生産、販売;液体無水アンモニアの生産、販売(許可証の有効期限に従って経営する);単一飼料の生産、販売(許可証の有効期間に従って経営する);アミノ酸シリーズ製品の生産、販売;飼料添加剤の生産、販売(許可証の有効期限に従って経営する);食品添加剤の生産、販売(許可証の有効期限に従って経営する);石炭の販売倉庫保管(危険品を除く);食糧の仕入れと販売。一般経営プロジェクト:医薬中間体(アデノシン)の生産、販売;アデニンの販売;液体無水アンモニア副産物の液体アンモニア、液体アルゴン、液体酸素を販売する。副産硫酸アンモニウムの生産販売;薬用補助材料、中空カプセルの生産、販売;設備の修理貨物の運搬、積み下ろし;労務コンサルティングサービス;設備賃貸、家屋賃貸;貨物の輸出入職場食堂固体廃棄物の管理(許可証で経営する)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
通遼梅花系会社の完全子会社。監査の結果、2021年12月31日現在、通遼梅の総資産は57.79億元、純資産は36.93億元で、営業収入は86.89億元、純利益は5.01億元を実現した。
2.被保証人名称：新疆梅アミノ酸有限責任公司
登録住所：新疆五家渠工業団地北二西街1289号
法定代表者：王有
登録資本金：弐拾伍億元人民元
会社タイプ：その他有限責任会社
経営範囲:味精[グルタミン酸ナトリウム(99%)]、食品添加剤、調味料、デンプン、タンパク質粉末及びデンプン副産物、アミノ酸シリーズ製品の生産加工、販売;食糧の仕入れと販売一般貨物と技術の輸出入;複合肥料の生産、販売;液体無水アンモニア及び副産物の液体窒素、液体アルゴン、液体酸素、黄原ゴムの生産と販売;有機肥料、土壌調理剤、複合肥料、水溶肥料、生物有機肥料の生産、加工、販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
新疆梅系会社は2011年に新疆の5つの水路に設立された完全子会社である。2021年12月31日現在、新疆梅の総資産は68.58億元、純資産は31.91億元で、営業収入は74.16億元、純利益は12.06億元を実現した。
3.被保証人名称：吉林梅アミノ酸有限責任公司
登録住所：白城工業団地珠江路南、雲海街西
法定代表者：張金龍
登録資本金：壹拾伍億元整
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
経営範囲:味精グルタミン酸ナトリウム99%、食品添加剤、調味料、デンプン、タンパク質粉末及びデンプン副産物、アミノ酸シリーズ製品の生産加工、販売;食糧買い付け一般貨物と技術の輸出入;複合肥料の生産、販売;黄原ゴムの生産と販売;有機肥料、土壌調理剤、複合肥料、水溶肥料、生物有機肥料の生産、加工、販売;医薬中間体(アデノシン)の生産と販売;副産物硫酸アンモニウムの生産と販売;機械設備の修理、賃貸;労務コンサルティングサービス;粉炭灰、スラグ販売;味精スラグ、ヌクレオチドスラグの生産、販売;石炭の販売トウモロコシの仕入れと販売液体無水アンモニア及び副産物、液体窒素、液体アルゴン、液体酸素生産と販売;倉庫保管サービス（危険化学品を除く）
吉林梅花系会社は2017年8月に吉林白城に設立された完全子会社である。監査を経て、2021年12月31日現在、吉林梅の総資産は61.56億元、純資産は15.63億元で、営業収入は49.22億元、純利益は2.12億元を実現した。
4.被保証人名称：梅グループ国際貿易（香港）有限公司
住所：RMD 10/F TOWERABILLION CTR 1 WANG KWONG RD KLN BAYK L
経営範囲：国際貿易
登録番号：60746212000-12-19-4
香港梅系会社は「会社条例」(香港法例第32章)に基づいて香港に登録された有限会社で、会社の完全子会社である。
香港梅は主に会社の国際貿易業務を開拓し、会社と海外の取引先との連絡を強化するために使われている。2021年12月31日現在、監査された香港梅の資産総額は9.55である。
億元、純資産は1.40億元で、2021年に営業収入58.33億元、純利益は1030290万元を実現した。
5.被保証人名称：通遼建龍製酸有限公司
登録住所：内モンゴル自治区通遼市木里図工業団地
法定代表者：龚華
登録資本金：壹億叁仟叁佰万元整
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
経営範囲:危険化学品経営;危険化学品の生産;食品添加剤の生産;食品添加物の販売;貨物の輸出入石炭及び製品の販売;熱力の生産と供給;普通貨物倉庫保管サービス(危険化学品などの許可審査・認可が必要な項目を含まない);機械設備の賃貸;倉庫設備賃貸サービス;労務サービス(労務派遣を含まない)。
通遼建龍系会社の完全子会社通遼梅の完全子会社。監査を経て、2021年12月31日現在、通遼建龍の総資産は1.85億元、純資産は1.40億元、2021年度に営業収入は0.95億元、純利益は174.89万元を実現した。
6.被保証人名称：廊坊梅調味料食品有限公司
登録住所：廊坊市経済技術開発区華祥路西、愛民道北
法定代表者：王静
登録資本金：二億伍仟万元整
会社タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
経営範囲:卸売兼小売前包装食品;味精[グルタミン酸ナトリウム(99%味精)、味精];調味料(固体)の生産、販売;調味料の技術研究開発、技術コンサルティング;貨物輸出入業務(国家制限商品を除く)。廊坊調味系会社の完全子会社。監査を経て、2021年12月31日現在、廊坊梅の総資産は3.20億元、純資産は2.87億元、2021年度に営業収入は3.06億元、純利益は188175万元を実現した。
三、保証協議の主な内容
会社は2022年に全資子会社に担保(在庫を含む):会社は2022年に全資子会社通遼梅に提供した実際の担保残高は人民元14億元を超えず、全資子会社新疆梅に提供した実際の担保残高は人民元10億元を超えず、全資子会社吉林梅に提供した実際の担保残高は人民元12億元を超えない。全資子会社香港梅に提供された実際の保証残高は等値人民元10億元を超えず、全資子会社通遼建龍に提供された実際の保証残高は人民元5億元を超えず、全資子会社廊坊調味料に提供された実際の保証残高は人民元0.3億元を超えない。四、取締役会意見、独立取締役意見
通遼梅、新疆梅、吉林梅、香港梅、通遼建龍、廊坊調味同系会社の完全子会社は、業務を展開するために会社に保証を提供する。この保証はすでに会社の第9期取締役会第28回会議の審議を通過し、独立取締役は上述の保証事項に対して意見を発表した:上述の6社はいずれも会社の完全子会社に属し、保証の目的は業務発展の需要を満たすことであり、会社の生産経営に影響を与えず、上述の保証事項に同意する。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の発行日までに、会社が子会社に提供した対外保証総額は等値人民元26.74億元で、最近1年(2021年度)の上場企業が監査した純資産の25.17%を占めている。持株子会社が上場企業に提供した保証総額は人民元23.80億元で、最近の上場企業が監査した純資産の22.40%を占めている。完全子会社に提供する保証を除き、その他の対外保証はない。会社に期限切れの保証は存在しない。
六、書類目録を調べる
1.第九回取締役会第二十八回会議決議
2.独立取締役の対外保証事項に関する特別説明
3.通遼梅、新疆梅、吉林梅、香港梅、通遼建龍、廊坊調味営業許可証
4.通遼梅、新疆梅、吉林梅、香港梅、通遼建龍、廊坊調味料2021年度財務諸表
ここに公告する。
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 取締役会2022年3月11日
