2021年報告書
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 独立取締役
取締役会審議に関する事項の事前承認意見
当社は＊＊＊ Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「会社定款」の要求に基づき、第九回取締役会第二十八回会議で審議する予定の関連事項について、独立判断の立場に基づき、事前に承認する。
一、2022年日常関連取引の予定についての意見
同社は参株子会社の通遼徳勝生物科学技術有限会社(以下「通遼徳勝」と略称する)にアデノシンを販売し、原材料を購入するなど、取引期間は2022年1月から2022年12月までで、取引金額は約1.2億元前後と予想されている。
この日常関連取引は会社が日常生産経営の需要によって発生したもので、会社の利益と広範な中小株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的な経営能力と独立性に影響を与えることはなく、実際の取引時に公平で公正な市場取引原則を厳格に遵守し、この関連取引は2022年に1.2億元前後を予想する。会社の最近の監査純資産の5%に達していない場合、会社の定款の規定によると、株主総会の審議に提出する必要はない。私たちはこの事項を事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意します。
二、継続雇用2022年の財務報告監査機構と内部管理監査機構に対する意見
私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の資質証明と業務紹介書類を真剣に調べ、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の豊富な監査経験と優秀な業務能力に鑑み、監査過程で独立し、客観的に、監査業務の連続性を保つことができる。私たちは会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務と内部統制監査機構に再雇用する事項を事前に承認し、再雇用事項を取締役会の審議に提出することに同意した。
郭春明：
羅青華:
2022年3月10日
