証券コード： 3Peak Incorporated(688536) 証券略称： 3Peak Incorporated(688536) 公告番号：2022012 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス（蘇州）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月8日14時30分
開催場所:上海市浦東新区 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 技園区張衡路666号1号棟1階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関するNo 2、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
会社取締役2021年度報酬（手当）及び2022年度について
1給与（手当）案の議案√
会社監事2021年度報酬及び2022年度報酬案について
2の議案√
3「取締役会2021年度業務報告」に関する議案√
4「監事会2021年度業務報告」に関する議案√
5「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案√
6「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
7会社の2021年度利益分配案に関する議案√
継続雇用会社2022年度財務及び内部統制監査機構について
8の議案√
注:今回の株主総会では、会社の「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
これらの議案は、2022年3月11日に開催された第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は2022年3月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。掲載された関連公告。
同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、7、84、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 3Peak Incorporated(688536) 3Peak Incorporated(688536) 20223/31
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイルを参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
法人株主の法定代表者/パートナー企業執行事務パートナー委任代表が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナー委任代表証明書、公印を押した営業許可証のコピー、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者/パートナー企業執行事務パートナーが代表委託代理人を会議に出席させる場合、代理人は本人身分証明書の原本、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者/執行事務パートナー委任代表証明書、株式口座カードの原本、授権委託書を提示して登録手続きを行う。
2、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、封筒には「株主会議」の文字を明記してください。
3、登録時間:2022年4月6日(午前10:00-12:00、午後14:00-16:00);現場登録場所：上海市浦東新区 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 技園区張衡路666号1号棟802室。
4、注意事項。
株主は現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。参加者は会議の予定開始時間までに参加登録手続きを完了しなければならない。参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して登録手続きを行うことを提案する。
会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ数を発表する前に、参加登録手続きを終えた株主は、今回の株主総会に参加する権利があり、その後、会場に到着した株主またはその代理人は会議に出席することができるが、投票採決に参加することはできない。
株主またはその代理人が要求通りに有効な証明書を携帯していないか、会議に参加できないか、投票採決ができない場合、すべての結果は株主またはその代理人が負担する。
COVID-19肺炎の影響を受けて、会社は全株主が上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励した。六、その他の事項(I)現場会議に出席した株主またはその代理人は、自分で食事と宿泊と交通費を手配しなければならない。（Ⅱ）会議連絡先：
通信住所：上海市浦東新区 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 技園区張衡路666弄1号棟802室
郵便番号：201203
連絡先：021510908106023ファックス：021510908108028メールアドレス：[email protected].担当者：李淑環
ここに公告する。
3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社取締役会2022年3月14日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社取締役2021年度報酬（手当）及び2022年度について
報酬(手当)案の議案
2会社監事2021年度報酬及び2022年度報酬案について
の議案
3「取締役会2021年度業務報告」に関する議案
4「監事会2021年度業務報告」に関する議案
5「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案
6「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
7会社の2021年度利益分配案に関する議案
8再雇用会社2022年度財務及び内部統制監査機構について
の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
