証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022018 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
第9回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (略称「会社」)第9回監事会第16回会議は2022年3月11日に河北省廊坊市経済技術開発区華祥路66号会社会議室で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人、会社の高級管理職が会議に列席した。会議は監事会の常利斌主席が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を全票で可決した。
1.会社2021年度監事会業務報告書の審議通過
2.会社の2021年度財務決算報告書の審議・採択
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年に会社の営業収入は228368903298元で、前年同期比33.94%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は235109166770元で、前年同期比139.4%増加した。2021年度の基本1株当たり利益は0.76元/株で、前年比137.50%増加した。
3.会社の2020年度報告書及びその要約を審議、採択する
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度報告及びその要約全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
4.会社の2022年度予算案の審議、採択
5.会社の2021年度利益分配案の審議・採択（予案）
「会社定款」の規定によると、株主によりよく報いるために、会社が制定した利益分配案(予案)は、権益分配株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専用口座内の株式数を差し引く)を基数として、全株主に10株当たり4.0元(税込)の現金配当金を配分し、現金配当金12.39億元前後(税込)を配分する予定である。この予案は株主総会の審議を提出する必要があり、実際に配分された金額は会社が発表した権益配分実施公告を基準とする。
会社の2021年度利益分配方案(予案)は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」における現金配当に関する要求に合致する。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上記開示の「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度利益分配方案(予案)公告」公告番号:2022010)
6.監査は会社の2021年度社会責任報告書を通過する
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度社会責任報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
7.会社の2021年度報告書に対する書面審査意見
会社監事会は中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット」(2021年改訂)、「上海証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)などの関連規定に基づき、及び上海証券取引所の「マザーボード上場会社の2021年年度報告開示業務に関する通知」の関連要求について、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華審字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 167号基準に保留意見のない監査報告及び会社が作成した2021年年度報告及び要約を真剣に審査した。会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実で、公正に反映している。本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
8.会計政策の変更に関する意見
2021年12月30日、財政部は「企業会計準則解釈第15号」(財会〔202135号)(以下「15号解釈」と略称する)を公布し、本解釈は「企業が固定資産を所定の使用可能状態に達する前又は研究開発過程で生産した製品又は副産物の対外販売に関する会計処理」を要求する。「赤字契約に関する判断」の内容は2022年1月1日から施行する。解釈要求により、会社は2022年1月1日から15号解釈を実施する。
会社は2022年1月1日から「企業会計準則解釈第15号」の関連規定を実行し、固定資産を予定の使用可能状態に達する前または研究開発過程で生産した製品または副産物の対外販売に関する当社の業務と結びつけて、比較財務諸表データを遡及調整する必要があり、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさない見込みである。損失契約の判断については、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさない見通しです。
会社の監事会は、会社の今回の会計政策の変更は、財政部が発表した関連通知の要求に合致し、法律、法規及び財政部の関連文書の規定に合致し、意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致していると考えている。
9.会社が法に基づいて運営し、内部統制評価報告に対する意見
(1)報告期間内に、会社が開催する取締役会と株主総会は、会議の通知、会議の招集と開催状況、取締役と株主の会議出席状況、会議の審議事項及び採決結果などの面から法律の規定に合致する手続きである。各会議の決議は法律、法規、会社定款の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
(2)会社は内部統制評価報告書を作成し、会社の財務報告書の内部統制重大欠陥の認定状況に基づき、内部統制評価報告基準日において、財務報告書の内部統制重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持した。
(3)会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して大華内字[2022 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 号内部制御監査報告書を発行し、会社は2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。三、書類の検査準備
1.第9回監事会第16回会議決議
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 監事会二〇二年三月十一日
