証券コード： 3Peak Incorporated(688536) 証券略称： 3Peak Incorporated(688536) 公告番号：2022011 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス（蘇州）株式会社
会社が完全子会社に担保を提供することに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示：\uf020被保证人： 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス科技(上海)有限责任公司及び授権期限内に新たに设立又は合并报表の范囲内に組み入れたすべての完全子会社\uf020公司は完全子会社に対して人民元30000万元を超えない保证を新たに増加する予定である。本公告の開示日までに、会社は子会社に対する保証残高が0元である。
一、保証状況の概要
子会社の日常経営と業務発展の実際の需要を満たすために、金融機関に融資を申請する効率を高める。 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)は、完全子会社( 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(上海)有限責任会社及び授権期間内に新たに設立または合併報告書の範囲内に組み入れられたすべての完全子会社を含む)の銀行融資申請事項に対して、最高額30000万元を超えない保証を提供する予定である。上記保証額の授権期限は、今回の取締役会の審議が可決された日から2022年年度取締役会の日までとする。保証方式と保証期間などの具体的な事項は、会社と銀行などの金融機関が署名した保証協定の約束に準ずる。
上記保証額は、現在の業務状況の予想に基づいています。全体的なリスクがコントロールできる前提の下で、保証の柔軟性を高めるために、会社は授権期間内に合併報告書の範囲内のすべての完全子会社の実際の業務発展の需要に基づいて、保証額内で調剤して使用することができ、各子会社の具体的な保証金額は被保険者と各金融機関が最終的に協議して締結した額によって確定することができる。
上記の保証事項はすでに会社の第3回取締役会第2回会議で審議され、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。今回の保証は会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。
会社の取締役会は理事長ZHIXU ZHOUさんに上述の授権期限と保証額内で各法律文書に署名し、会社の財務人員に具体的な事項を授権することを授権した。
二、被担保者の基本状況
1、被保証人の名称： 3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス（上海）有限責任公司
2、設立日：2021年2月3日
3、登録場所：中国（上海）自由貿易試験区臨港新片区環湖西二路888号C棟
4、法定代表者：ZHIXU ZHOU
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：半導体技術、電子科学技術分野の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡に従事する；集積回路設計;集積回路の販売;電子製品の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;技術輸出入貨物の輸出入
7、主要財務データ
単位：万元通貨：人民元
プロジェクト2021年12月31日（監査なし）
資産総額2976635
負債総額224911
資産純額2751724
2021年度（監査なし）
営業収入697.17
純利益-474358
非経常損益控除後の純利益-480496
8、被保証人の債務返済能力に影響する重大または有事项：なし
9、信用喪失被執行者の場合：被保証人は信用喪失被執行者に属さない
10、被保証人と会社の関連関係或いはその他の関係：被保証人は会社の完全子会社である
三、保証協議の主な内容
現在までに、会社及び完全子会社は上記授権に関する保証協議を締結していない。実際の保証金額は最終的に署名して実行する保証契約、履行保証書或いは条件に合致する金融機関の承認を基準とし、授権期間内に、新たに増加した保証金額の合計は上記予想の保証額を超えない。会社は関連規定に従って適時に相応の審査・認可と情報開示プログラムを履行する。
四、保証の原因と必要性
上記の保証事項は、完全子会社の日常経営と業務発展の実際の需要に基づいて行われる予想であり、子会社の融資効率を高め、会社全体の利益に合致するのに有利である。今回の保証対象はいずれも会社の完全子会社であり、保証リスクは全体的にコントロールでき、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、履行した審議手順と特定項目の意見
(I)今回の保証事項履行の審議手続
会社は2022年3月11日に第3回取締役会第2回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果審議で「会社が完全子会社に保証を提供することに関する議案」を可決した。会社の会長ZHIXU ZHOU氏に関連法律文書に署名することを許可した。
「会社定款」などの関連規定により、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の保証事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的には以下の通りである:会社は今回完全子会社に保証を提供し、現在の子会社の経営発展資金に対する合理的な見積りに基づき、被保証対象はすべて会社の完全子会社であり、会社は被保証対象に対してコントロール権を持ち、リスクは全体的にコントロールできる。会社及び株主の利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。従って、独立取締役全員が本事項に同意する。
六、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社の対外保証総額は0元であり、会社が2021年末に監査した純資産及び総資産に占める割合はいずれも0%である。
本公告の開示日までに、会社が持株子会社に提供した保証総額は0元で、会社が2021年末に監査した純資産と総資産に占める割合はいずれも0%である。
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社は期限を過ぎた対外保証状況がなく、訴訟保証に関わる状況もない。
ここに公告する。
3Peak Incorporated(688536) マイクロエレクトロニクス(蘇州)株式会社取締役会2022年3月14日
