2021年報告書
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 独立取締役
取締役会審議の関連事項についての特別説明と独立意見 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「会社定款」の要求に基づき、会社第9回取締役会第28回会議審議の関連事項について、独立判断の立場に基づき、以下の意見を発表する。
一、2021年度利益分配方案（予案）に対する特別説明と独立意見
会社が作成した利益分配案(予案)は、権益配分株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専戸内の株式数を差し引く)を基数に、全株主に10株ごとに現金配当4.0元(税込)を配分し、現金配当12.39億元前後(税込)を配分する予定である。この予案は株主総会の審議を提出する必要があり、実際に配分された金額は会社が発表した権益配分実施公告を基準とする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
われわれは、会社の2021年度利益分配方案(予案)は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当(2022年改訂)」及び「会社定款」における現金配当に関する要求に合致していると考えている。利益分配案(予案)は会社の発展現状と資金需要と一致し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況はなく、この案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に対する特別意見
私達は真剣に《 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度内部制御評価報告》を調べて、会社が2021年度にすでに創立した内部制御体系は全体的に国家の関連法律、法規と監督管理部門の関連要求に合って、実際の実行過程の中で重大な偏差が存在しないと思っています。
報告期間内に、会社は財務報告の内部制御の重大な欠陥と非財務報告の内部制御の重大な欠陥が現れず、内部制御の有効性評価の結論に影響を与える状況も発生しなかった。報告期末までに、会社のガバナンスの実際の状況は中国証券監督管理委員会が発表した上場会社のガバナンスに関する規範的な文書の要求に合致している。
三、金融派生品取引業務の展開に関する意見
会社の実際の業務の需要に基づいて、会社の製品の外販、ドル負債などの外国為替業務の特徴と結びつけて、為替レートの変動などによるリスクを回避するために、会社は金融派生品取引業務を展開し、関連制度と法規の要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行した。
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四、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する意見
会社は正常な生産経営と資金の安全を満たす前提の下で、閑置自有資金を使って財テク製品を購入することを確保し、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金資産の投資収益を増加させるのに有利である。会社が展開する財テク投資業務は監査部、リスク管理委員会及び独立取締役と監事会の監督を受け、相応のリスクを効果的にコントロールすることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、2022年日常関連取引の予定についての意見
会社及び子会社は株式会社通遼徳勝生物科学技術有限会社にアデノシンを販売し、原材料を購入する予定で、取引期間は2022年1月から2022年12月までで、取引金額は約12000万元前後と予想されている。この日常関連取引は会社が日常生産経営の需要によって発生したもので、公平で公正な市場取引原則を厳格に遵守し、会社の利益と広範な中小株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的な経営能力と独立性に影響を与えることはなく、取締役会の審議に提出することに同意する。この関連取引は2022年に12000万元前後と予想され、会社の最近の監査純資産の5%に達しず、株主総会の審議に提出する必要はない。
六、会計政策の変更に関する意見
会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連書類の要求に基づいて行った合理的な変更であり、関連規定と会社の実際の状況に合致し、意思決定プログラムは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、中小株主の利益を損なうことなく、会社の今回の会計政策の変更に同意する。
七、継続雇用2022年の財務報告監査機構と内部管理監査機構に対する意見
私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の資質証明と業務紹介書類を真剣に調べ、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の豊富な監査経験と優秀な業務能力に鑑み、会社の将来の財務監査と内部統制監査の要求を満たすことができると考えている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務及び内部統制監査機構として再雇用することに同意した。
八、前回買い戻し株式の用途を改訂調整する意見
会社は買い戻し株式の用途を調整し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号-買い戻し株式」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に合致する。この意思決定は必要なプログラム、関連審査・認可と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンスを履行した。
会社が前回の買い戻し株式の用途を調整するのは、会社の現状と長期発展戦略の考慮に基づいて、調整後
2021年報告書
の買い戻し株式案は会社及び全株主の利益に合致し、会社の日常経営、財務状況、研究開発能力、資金状況、債務履行能力及び未来の発展に重大な影響を及ぼさず、会社の上場地位に影響を及ぼさず、方案は合理的で、実行可能である。
そのため、当社は株式買い戻しの用途を合法的、コンプライアンスを調整し、必要性と実行可能性を備え、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在せず、当社は株式買い戻しの用途を調整することに同意する。
(以下、本文なし)
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このページには本文がなく、「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 独立取締役取締役取締役会審議に関する特別説明と独立意見」の署名ページである。
郭春明：
羅青華:
2022年3月11日
