Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
2022年第1回臨時株主総会会議資料
証券コード: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
証券略称： Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
二〇二年三月
Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800)
2022年第1回臨時株主総会会議資料目録
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……22022年第1回臨時株主総会会議議事日程……42022年第1回臨時株主総会会議議案……7
議案1:会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致する議案について……8
議案2:会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案……9議案3:会社の「2022年度特定対象にA株を発行する予案」に関する議案……12議案四:会社の「2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報
告』の議案……13議案5：会社「2022年度特定対象者へのA株発行募集資金の使用について
性分析報告書の議案……14
議案六:会社の「前回募集資金使用状況報告」に関する議案……15議案7:会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて、即時リターンと補充
措置及び関連主体が承諾した議案……16議案8:「会社の今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画」に関する議案
事件……17議案九:会社の「今回の募集資金の科学技術イノベーション分野への投資に関する説明」に関する議案18議案十:株主総会授権取締役会及びその授権者に今回の特定対
株の発行の具体的な件の議案のように……19
議案11:会社の第3回取締役会の独立取締役を選出する議案について……21
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るために、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」及び「 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) 定款」「 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) (以下「会社」と略称する)今回の株主総会会議の注意事項を制定する:一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してもらう。
二、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が時間通りに会場に到着し、参加資格を確認してください。会議が開始された後、会議の登録は終了し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と保有する議決権の数を発表しなければならない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、株主及び株主代理人が株主総会の現場会議で発言することを要求する場合、株主総会の開催前日に大会会務グループに登録しなければならない。大会の司会者は会務グループが提供したリストと順序に基づいて発言を手配した。現場で質問を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから質問することができる。複数の株主と株主代理人が同時に質問を要求する場合、先に手を挙げた者が先に質問する。先着が確定できない場合は、司会者が質問者を指定します。会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。発言や質問は今回の会議の議題をめぐって行い、5分を超えないように簡潔にしなければならない。発言や質問には、株主名と保有株式総数を説明する必要があります。株主および株主代理人1人あたりの発言または質問回数は2回を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言又は質問を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならない。株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言しない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職及び取締役、監事候補などを手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主は必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が採決結果と議事日程の合法性を目撃した。
十二、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにし、携帯電話は静音状態に調整し、会議期間中は個人の録音、ビデオ、写真撮影をお断りし、参加者は特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきである。会議の正常な手続きを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議職員は制止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十三、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主総会に参加する株主の宿泊を手配する責任を負わず、すべての株主に平等に対応する。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年3月2日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022013)を参照してください。
十五、特別注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、各株主がネット投票方式で参加することを奨励する。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保し、現地の疫病の予防とコントロールの要求に合致しなければならない。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行う必要がある。会社は最新の疫病の予防とコントロールの要求に従って検査とコントロールを行い、疫病の防空の要求に合致する者は現場会議に参加することができ、協力してください。
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年3月17日14：30
2、現場会議場所：蘇州市呉中区呉淞江科技産業園淞遥路998号 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) A 0207会議室
3、会議招集者： Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) 取締役会
4、司会者：代表取締役
5、ネット投票システム、開始時間と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月17日から2022年3月17日まで
上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会の開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う
(II)司会者は会議の開始を宣言し、会場会議に出席した株主数及び保有する議決権数を大会に報告する
(III)司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
(IV)推挙計票、監票メンバー
(V)会議の各議案を項目ごとに審議する
連番非累積投票議案
議案一「会社が特定対象者への株式発行条件に合致する議案について」
議案2「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」
（1）発行株式の種類及び額面
(2)発行方式と発行時期
連番非累積投票議案
(3)発行対象と受注方式
（4）定価基準日、定価原則及び発行価格
（5）発行数量
（6）販売制限期間
（7）今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配
（8）上場場所
(9)本発行株主総会決議の有効期間
（10）募集資金総額及び用途
議案3「会社議案4「会社議案5「会社議案6「会社に関する議案」
議案7「会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて、即時リターンと補充措置及び関連主体が承諾した議案」
議案8「に関する議案」
議案九「会社に関する議案」
議案10「株主総会の授権取締役会及びその授権者に今回の特定対象者への株式発行の具体的な事項を全権的に処理してもらうことに関する議案」
連番累積投票議案
議案11「会社の第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問
(VII)会議に出席した株主及び株主代理人は各議案に対して投票採決する
(VIII)休会(採決結果の統計)
再開し、会議の採決結果、議案の可決状況を発表する
(X)司会者が株主総会決議を読み上げる
(十一)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十二)会議文書に署名する
(十三)会議が終わる
2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案1:
会社が特定対象者にA株を発行する条件に合致する議案について
株主/株主代理人の皆様:
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)及び「上場会社非公開発行株式実施細則」(以下「実施細則」と略称する)などの関連法律法規と規範性文書の規定を経て、会社の実際状況及び関連事項に対して自己調査と論証を行った。会社は科創板上場会社が特定対象にA株を発行する規定に合致し、今回特定対象にA株を発行する資格と条件を備えていると考えられている。
以上の議案はすでに会社の第3期取締役会の第12回会議の審議で可決され、株主総会の審議を要請した。
Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) 取締役会2022年3月17日議案2:
会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案
株主/株主代理人の皆様:
会社が今回特定対象者にA株を発行する具体案は以下の通りである:1、発行株の種類と額面
今回特定対象者に発行する株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、額面は人民元1.00元/株である。
2、発行方式と発行時間
今回発行された株式はすべて特定対象に発行される方式で、同社は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録後の有効期間内に適切なタイミングで特定対象に発行することに同意する。
3、発行対象と購入方式
今回の発行対象は35名(35名含む)を超えない中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家(QFII)、
