China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 2022年第3回臨時株主総会会議資料

China National Software And Service Company Limited(600536) 2022年第3回臨時株主総会会議資料二○二年三月二十一日

目次

ディレクトリ…-1-一、会議の議事日程……-2-二、会議の注意事項……-3 –

三、2022年の日常関連取引の予想に関する議案……-4 –

一、会議の議事日程

会議時間:

現場会議開催日時:2022年3月21日14:30より

ネット投票日と時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は3月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は3月21日9:15-15:00

現場会議場所:

北京市海淀区学院南路55号中軟大厦C座1階第一会議室

会議の招集者:

China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会

ミーティングの方法:

今回の株主総会のすべての議案は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、上海証券取引所の取引システムを通じて投票を行った。

現場会議の議事日程:

(I)司会者は会議の開始を宣言し、今回の株主会議の出席状況を説明する。

(II)会議の議案を読み上げる:

1、2022年日常関連取引の予想に関する議案;

(III)株主の発言、質問;

(IV)取締役、監事、高級管理職が質問に答える。

(V)投票採決;

(VI)各議案の現場採決結果を統計する。

(VII)現場投票データを情報ネットワーク会社にアップロードする。

(VIII)ネット投票採決データをダウンロードする。

現場とネット投票の採決結果をまとめる。

(X)司会者が採決結果を発表する。

(十一)司会者は株主総会の決議を読み上げる。

(十二)会議に参加した関係者は会議の紀要、決議文書に署名した。

(十三)大会の証人弁護士は今回の株主総会に関する法律意見書を読み上げた。

(十四)司会者は今回の株主総会の閉会を宣言した。

二、会議の注意事項

全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、中国証券監督管理委員会公告[201622号「上場会社株主総会規則(2016年改訂)」の要求に基づき、本注意事項を制定した。

(I)当社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に基づき、株主総会を開く各仕事を真剣に行う。

(II)取締役会は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、「会社定款」に規定された職責を真剣に履行する。

(III)株主は株主総会で発言することを要求し、会議に出席して登録し、会社に登録しなければならない。登録発言の人数は一般的に10人を限度とし、10人を超える場合は持株数の多い上位10人の株主を優先的に配置して順次発言する。

(IV)株主が発言する場合、まずその保有する株式のシェアを報告しなければならない。株主ごとに2回以上発言しない。毎回発言するのは一般的に3分を超えない。

(V)株主が関連問題について質問した場合、会議に出席して会社に登録しなければならない。

会社の取締役、監事と高級管理職は真剣に責任を負い、株主の質問に集中的に答えなければならない。

すべての質問に答える時間は30分以内に抑えられます。

(VI)株主総会の議事効率を高めるため、株主が今回の大会議案に関する発言が終わった後、大会採決を行うことができる。

(VII)株主総会の現場採決は記名投票方式を採用する。

(VIII)株主が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。

(8552)会社の取締役会は北京市金杜弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見を提出した。

三、2022年日常関連取引の予想に関する議案

株主の皆様:

業務経営の需要のため、会社(子会社を含む)は2022年に関連者と日常経営に関連する関連取引を多く発生し、運営効率を高めると同時に、会社の規範運営を保証するために、「上海証券取引所株式上場規則」及び「関連取引実施ガイドライン」などの関連規定に基づき、2022年会社と主要な関連先の日常関連取引を予想し、具体的な状況は「 China National Software And Service Company Limited(600536) 2022年日常関連取引の予想に関する公告」を参照する。

会社の独立取締役の崔力さん、荊継武さん、陳尚義さんは事前にこの議案に同意した独立意見を認め、発表した。会社監査委員会はこの関連取引議案を審議・可決し、書面意見を発表した。本議案はすでに会社の第7期取締役会第38回会議の審議を通過し、各株主の審議を要請し、関連株主の中国電子有限会社、中国電子- Citic Securities Company Limited(600030) –19中電EB保証及び信託財産専戸は採決を回避する。

China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会2022年3月21日

証券コード: China National Software And Service Company Limited(600536) 証券略称: China National Software And Service Company Limited(600536) 公告番号:2022012 China National Software And Service Company Limited(600536)

2022年日常関連取引予想に関する公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

重要なヒント:

本日常関連取引の予想事項は、会社の株主総会の審議に提出して可決する必要がある。

会社の本項の日常関連取引はすべて会社の正常な生産経営に必要で、定価が公正で、決算時間と方式が合理的で、会社と中小株主の利益を損なわない。会社が選んだ協力関係者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを低減することができ、会社の正常な業務の持続的な展開に有利であり、同類の取引の中で比較的に小さく、会社の主要業務はそのため関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。

会社が2022年の日常関連取引について予想する議案が取締役会と株主総会の承認を得た後、会社(子会社を含む)は経営中の具体的な状況に応じて関連者と具体的な日常関連取引契約を締結する。

一、日常関連取引の基本状況

(I)日常関連取引履行の審議手続

2022年3月3日、会社は第7回取締役会第38回会議を開き、「2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、関連取締役の陳錫明さん、趙貴武さん、符興斌さん、孫迎新さんは関連規定に従って採決を回避し、その他の非関連取締役は一致して同意し、この議案を可決した。本関連取引は会社の株主総会の承認も必要であり、関連株主は採決を回避する。

会社のすべての3人の独立取締役は事前にこの関連取引を認め、独立意見を発表した。「会社は2022年日常の関連取引が公平、公正、公開で、会社の正常な業務の持続的な展開に有利である;取引価格は市場価格を基礎として、公平かつ合理的な定価原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なう情況を発見しなかった;取締役会が当該議案を審議する時、関連取締役は関連規定に基づいて採決を回避し、関連法律法規と「会社定款」の規定。」

会社監査委員会は本関連取引事項に対して書面意見を発表した。「会社は2022年日常関連取引が公平、公正、公開であり、会社の正常な業務の持続的な展開に有利である。取引価格は市場価格を基礎とし、公平かつ合理的な定価原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なう状況は発見されなかった」。

(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況(監査なし)

予測金額関連2021年前2021年実際に実際の取引関連者と金額を計上する際に発生した金額生金額差カテゴリ(万元)(万元)大きな原因

中国電子情報産業グループ有限会社及びその子会社400 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 0512

そのうち:安徽長城システム科技有限公司174.28

北京長城システム科技有限公司270.06

広東 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) 発展有限公司123.77

湖南長城コンピュータシステム有限会社26.80

湖南 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) 情報有限会社662537

マイプ通信技術株式会社474.61

南京中電パンダ家電有限会社23.68

山西長城コンピュータシステム有限会社10.75

深セン中電長城エネルギー有限会社16.78

深セン中電長城情報安全システム有限会社200.03

天津長城コンピュータシステム有限会社の購入148086

(含文思海輝智科科技有限公司557.01

新疆長城コンピュータシステム有限会社665.31-

労長城情報株式会社20.83

務)浙江長城コンピュータシステム有限公司451.49

中電(海南)連合イノベーション研究院有限会社943.40

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中電 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) 有限公司1355160

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中電長城ネットワーク間システム応用有限会社450.57

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