証券コード： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 証券略称： Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) 公告番号：2022018
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
第7回監事会第28回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況：
1 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に書面送達及び電子メールで会社全体監事に第7回監事会第28回会議の開催に関する通知を出した。
2、会議は2022年3月11日に会社の会議室で現場と通信採決方式で開催され、会議は監事3名、実在監事3名(うち通信採決方式で会議に出席した人数は2人)である。今回の会議は通信採決の監事を趙亜軍さん、滕飛さんとした。
3、今回の監事会は監事会の趙亜軍主席が主宰する。
会議に出席する対象:会社全体の監事。
4、今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連法律、法規の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の決議状況：
1、会社の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」に関する議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が作成した会社の「2021年年度報告及びその要約」のプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案を審議、可決する
2021年度、会社の監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、法に基づいて会社の取締役会と株主総会に列席または出席し、会社の意思決定プログラムと会社の取締役会のメンバーと高級管理者の履行状況に対して厳格な監督を行った。
「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する
全体監事は会社の2021年度の財務状況、財務管理などの状況を審査した後、全体監事は会社の「2021年度財務決算報告」が「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全、公正に反映したと考えている。
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、会社が監査した「2021年度財務報告」に関する議案を審議、可決する
会社の2021年度財務状況はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的に保留意見のない「3 San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 021年度連結財務諸表及び監査報告」(衆会字(2022)第00630号)を発行した。具体的な会社が監査した「2021年度財務報告」の内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、会社の「2022年度財務監査機構の再雇用」に関する議案の審議と可決
監事会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度の監査業務状況を真剣に審査し、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は各監査業務の中で公正、独立、客観的な監査準則を堅持し、合理的に公正に独立した監査意見を発表し、双方が約束した責任と義務を真剣に履行したと考えている。本事項会社の第7期全体の独立取締役はすでに明確な事前承認意見を発表し、監事会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
会社の独立取締役は2022年度財務監査機構の続任議案に対して発表した事前承認と独立意見について、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案の審議、採択
監事会は審査を経て、2021年度、会社はすでに「企業内部制御基本規範」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所上場会社内部制御ガイドライン」などの関連法律、法規と規則性文書の要求に基づき、会社内部制御管理システムと結びつけた。すでに比較的に完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、会社の現段階の経営管理目標の発展需要と生産経営管理の実際の需要に合致し、会社の各業務部門と各運営段階の規範運行を保証し、経営リスクは有効な防止と制御を得た。
内部制御制度は経営管理の各過程と肝心な一環の中で比較的に良い防犯と制御作用を果たし、真実で公正な財務諸表を作成するために合理的な保証を提供し、会社の各業務の健康運行と会社の経営リスクの制御に保証を提供し、会社と株主の利益を維持することができる。会社の取締役会「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制システムの建設と運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映している。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。同社の「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
7、会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決する
2021年度に衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に会社の株主に帰属する純利益を2846328151元実現した。会社が2021年度に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金284876890元を計上する。2021年12月31日現在、会社は株主に利益を分配することができ、119047709982元、会社の年末資本積立金残高は3995472878元である。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の研究決定による2021年度利益分配予案は以下の通りである:2021年12月31日現在、会社の総株式302675973万株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.14元(税込)を配当し、現金配当金423746362元(税込)を分配する。残りの未分配利益は次の年度に転換し、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は現在の会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の経営計画、未来の発展計画と成長性で一致し、「会社定款」に規定された積極的、連続的、安定した利益分配原則に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
同社の独立取締役はこの事項について同意意見を発表したが、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票、全票で可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、会社の「監事会メンバー2022年度報酬案」に関する議案を審議、可決する
現在、会社の第7回監事会には3人のメンバーが設置されており、それぞれ2人の非従業員代表監事と1人の従業員代表監事から構成されている。監事会のメンバーはそれぞれ会社で職場の給料を受け取るほか、会社で監事手当を受け取る。
(1)監事会主席:監事手当3万/年を受け取り、毎年1回支給する。
採決結果:同意:2票;反対:0票;棄権:0票、可決。
監事会の趙亜軍主席は採決を避けた。
(2)非従業員代表監事:監事手当1万元/年を受け取り、毎年1回支給する。
採決結果:同意:2票;反対:0票;棄権:0票、可決。
非従業員代表監事の滕飛さんは採決を避けた。
(3)従業員代表監事:監事手当1万元/年を受け取り、毎年1回支給する。
採決結果:同意:2票;反対:0票;棄権:0票、可決。
従業員代表監事顧玉華は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
監事会
2022年3月11日
