証券コード： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 証券略称： Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 公告番号：2022009 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
第9回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第28回会議は2022年3月11日午前9時半に現場と通信を結合する方式で開催され、会議は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席し、会議は理事長の王愛軍さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、会議の審議状況
本会議に出席した取締役全員の審議を経て、投票採決方式で以下の議案を全票で可決した。
1.総経理の2021年度業務報告を聞く
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
2.2021年度取締役会業務報告に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
3.2021年度報告及びその要約に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度報告及びその要約全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
4.2021年度財務決算報告に関する議案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年に会社の営業収入は228368903298元で、前年同期比33.94%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は235109166770元で、前年同期比139.40%増加した。2021年度の基本1株当たり利益は0.76元/株で、前年比137.50%増加した。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
5.2021年度利益分配案（前案）に関する議案
「会社定款」の規定によると、株主によりよく報いるために、会社が制定した利益分配案(予案)は、権益分配株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専用口座内の株式数を差し引く)を基数として、全株主に10株当たり4.0元(税込)の現金配当金を配分し、現金配当金12.39億元前後(税込)を配分する予定である。この予案は株主総会の審議を提出する必要があり、実際に配分された金額は会社が発表した権益配分実施公告を基準とする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上記開示の「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度利益分配方案(予案)公告」公告番号:2022010)
6.2022年度予算案に関する議案
2022年、会社は引き続き予算を管理の手がかりとし、業績考課を管理向上を牽引する主要なツールとし、会社の標準化管理システムの建設を全面的に推進し、人的資源管理システムを全面的に建設し、2022年に営業収入255億元前後を実現する予定である。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
7.独立取締役2021年度の職務報告書の聴取と審査
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 独立取締役2021年度述職報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
上記の第2~第7項の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8.2021年度内部統制評価報告に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度内部統制評価報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
9.2021年度内部統制監査報告に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 内部統制監査報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
10.会社の2021年度社会責任報告に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021年度社会責任報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
11.監査委員会の2021年度の職務履行状況報告に関する議案
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 監査委員会2021年度職務履行状況報告」全文同日上海証券取引所ウェブサイトhttp://www.sse.com.cn.開示を行う）
12.会社が2022年に金融機関に融資する総額を予想する議案について
会社は2022年に金融機関に融資する予定である:会社は実際の融資残高が人民元70億元(債券などの直接融資を含まない)を超えないことを計画し、そのうち親会社は実際の融資残高が人民元40億元(債券などの直接融資を含まない)を超えないことを計画し、会社は実際の状況に応じて、融資総額度内に各金融機関間で調整して使用する。具体的な各金融機関の融資金額は、会社が締結した契約を基準としている。
取締役会は、今回の取締役会審議が可決された日から次の年度取締役会会議が開催される日まで、上記の融資総額度内で具体的な融資業務を行う際に取締役会を単独で開かないことに同意し、会社の社長の何君氏に融資額内で関連書類に署名し、融資手続きを行うことを授権する。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
132022年に完全子会社に担保を提供する予定の議案について
会社は2022年に完全子会社に担保（在庫を含む）を提供する予定である：会社は2022年に完全子会社通遼 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 科学技術有限会社に提供した実際保証残高は人民元14億元を超えず、完全子会社新疆梅アミノ酸有限責任会社に提供した実際保証残高は人民元10億元を超えない。全資子会社吉林梅アミノ酸有限責任公司に提供された実際の保証残高は人民元12億元を超えず、全資子会社梅グループ国際貿易(香港)有限公司に提供された実際の保証残高は等値人民元10億元を超えず、全資子会社通遼建龍製酸有限公司に提供された実際の保証残高は人民元5億元を超えない。完全子会社廊坊梅花調味食品有限会社に提供された実際の保証残高は人民元0.3億元を超えない。
上記の保証額内で、各保証事項を処理して単独で取締役会を開かないで、会社の総経理の何君さんに保証額内で、関連書類に署名して保証手続きを行うことを授権します。授権期間は、本担保議案に係る株主総会の開催日から次年度株主総会の開催日までとする。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上に開示した「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022年に完全子会社に保証を提供する予定の公告について」公告番号:2022011)
14.金融派生品取引業務の展開に関する議案
会社の輸出業務決済通貨は主にドルであるため、人民元のドルに対する為替レートの変動は会社の生産経営に一定の影響を与える。2021年の輸出総額は9億7000万ドルで、現在も新しい海外顧客を開発し続けており、海外地域の販売収入は増加し続ける。そのため、金融派生品業務を展開することによって、為替レートの変動が主な業務収入に与える不確実性リスクを回避する必要がある。会社の業務の発展に伴い、多通貨、多ルート融資を展開することは会社の必然的な選択であり、外貨融資にも為替レートと金利変動リスクを回避する需要がある。このため、同社と持株子会社は2022年に名目元金が13億ドル(既存預金量1.3億ドルを含まない)または等値外貨の金融派生品取引業務を複数回に分けて展開し、この額内で柔軟に循環操作する予定だ。金融派生品には、長期、オプション、期限切れ、先物などの製品が含まれているが、これらに限定されず、金融派生品業務を合理的に操作することで、外国為替決済、為替レート、金利変動などによるリスクを効果的に減少し、回避することができる。
この事項は株主総会の審議を提出する必要があり、会社の取締役会は株主総会を要請し、本議案が株主総会の審議を経て可決された日から次の年度の株主総会が開催される日まで、額の範囲内で、会社の取締役会は管理層に組織実施を授権し、会社の財務総監督は財務部門の具体的な操作を指導する。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上に開示した「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 金融派生品取引業務の展開に関する公告」公告番号:2022012)
15.閑置自有資金を用いて財テク製品を購入する議案について
会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社は自己資金を放置して財テク製品を購入する予定だ。2022年会社(持株子会社を含む)は閑置自有資金を使って財テク製品の残高が人民元35億元を超えないように購入する予定で、購入期限は1年以内の短期品種を主とし、品種は商業銀行、商業銀行財テク子会社、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社を含むが、それに限らない。投資会社などの合法的なコンプライアンス機構が発行した各種財テク製品とシェアは、株式と国債、国開債、農発債などの金利債を購入し、発行主体の格付けまたは債権格付けがすでに中国AA級以上の各種信用債および一行の両会、地方金融弁公室が認定したその他のコンプライアンス製品を購入する。上記の製品の年化収益率は同期銀行の普通預金金利より高いと予想されている。
上記額の範囲内で、株主総会は会社の取締役会に組織実施を授権し、会社の財務総監は財務部門の具体的な操作を指導し、操作案は主管副総和総経理に報告して最終審査・認可を行う。上記授権は、本議案が株主総会の審議により可決された日から次年度株主総会が開催される日までである。採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上記開示の「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022年度に閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する公告について」公告番号:2022013)
162022年の日常関連取引を予定する議案について
同社は参株子会社の通遼徳勝生物科学技術有限会社(以下「通遼徳勝」と略称する)にアデノシンを販売し、原材料を購入するなど、取引期間は2022年1月から2022年12月までで、取引金額は約1.2億元前後と予想されている。
通遼徳勝は会社の出資子会社で、会社の完全子会社通遼 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 科学技術有限会社はその49%の株式を保有し、会社の監事常利斌は通遼徳勝監事を兼任している。「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、通遼徳勝は会社の関連法人であり、上述の取引は関連取引を構成している。
上記取引は日常経営性関連取引であり、会社定款の規定により株主総会の審議を提出する必要はない。
採決状況:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
(詳細は同日上海証券取引所ウェブサイトにてhttp://www.sse.com.cn.上記開示の「 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」公告番号:2022014)
17.会計政策の変更に関する議案
2021年12月30日、財政部は「企業会計準則解釈第15号」(財会〔202135号)(以下「15号解釈」または「解釈」と略称する)を公布し、「企業が固定資産を所定の使用可能状態に達する前または研究開発過程で生産した製品または副産物の対外販売に関する会計処理」を説明する。「赤字契約に関する判断」の内容は2022年1月1日から施行する。解釈要求により、会社は2022年1月1日から15号解釈を実施する。
15号の解釈要求によると、企業が固定資産を所定の使用可能状態に達する前または研究開発過程で生産した製品または副産物を対外販売する会計処理について、初めて解釈を実施した財務諸表が最も早い期間の期首から解釈実施日までの間に発生した試運転販売について、企業は解釈の規定に従って遡及調整を行うべきである。遡及調整が確実に実行できない場合、企業は遡及調整可能な最も早い期間の初めから解釈の規定を適用し、注釈に遡及調整できない具体的な原因を開示しなければならない。
損失契約の判断については、企業は
