証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022024 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 」、「会社」と略称する)は2022年3月14日に第4回取締役会第14回会議を開き、「取締役会監査委員会の安永華明会計士事務所(特殊一般パートナー)2021年度監査業務に対する総括報告及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議、採択した。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を2022年度監査機構に任命する予定である。本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な状況は以下の通りである。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
安永華明は証券先物関連業務に従事する資質を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。会社の2021年度監査機構として、安永華明は中国公認会計士監査準則の要求に従って適切な監査プログラムを実行し、監査意見を発表するために十分で適切な監査証拠を獲得し、計画通りに会社の各監査任務を完成し、財務諸表に発表した基準に対して監査意見を保留しないのは十分で、適切な監査証拠の基礎に基づいて作られた。
監査業務の連続性を維持するために、会社の取締役会の審査委員会の推薦を経て、安永華明を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
安永華明は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転換を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転換した。安永華明本部は北京に設置されています。
登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。
安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち、監査業務収入は人民元45.89億元、証券業務収入は人民元21.46億元である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業の監査顧客は43社である。
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナーと第一署名公認会計士の馮幸致さんは、2006年に公認会計士となり、2006年から上場企業の監査に従事し、2003年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、2つの上場企業の年報/内部統制監査に署名し、関連業界には専用設備製造業、自動車製造業、医薬製造業、不動産業など多くの業界が含まれている。
プロジェクト署名公認会計士林鴻雁氏は、2014年に公認会計士となり、2009年から上場企業の監査に従事し、2009年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業1社の年報/内部統制監査に署名し、関連業界には専用設備製造業、自動車製造業、専門技術サービス業、インターネットと関連サービス、有色金属鉱採選業など多くの業界が含まれている。
品質管理再検討者の黄寅氏は、2006年に公認会計士となり、2011年から上場企業の監査に従事し、1997年から安永華明で専任し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、6社の上場企業の年報/内部管理審査報告書に署名/再検討し、専用設備製造業、自動車製造業、教育、専門技術サービス業、医薬製造業、不動産業など多くの業界。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用状況
会社は今回安永華明を会社の2022年度監査機構に任命する予定で、関連監査費用は会社の業界、全体の業務規模、財務の複雑さなどの多方面の要素を結びつけて、そして監査サービスが投入する資源、投入する専門技術能力、仕事の質とプロジェクトグループのメンバーの状況などの要素に基づいて安永華明と協議して確定する。
「会社定款」が会計士事務所の監査費用を株主総会で決定することを規定していることに鑑み、仕事の効率と合法的なコンプライアンスを両立させるため、会社の取締役会は株主総会に2022年度の監査機構の任命を承認すると同時に、会社の取締役会に授権し、董事会が理事長と安永華明に監査費用を確定することを授権する状況を提出した。関連監査サービス契約または契約に署名することによって、監査費用金額を決定します。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)会社取締役会監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は安永華明の関連資格証明書、業務情報と誠実さの記録を調べた後、安永華明の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力に対して一致して認め、安永華明は上場会社に年度監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。会社の取締役会に提案することに同意し、安永華明を会社の2022年度監査機構に任命する予定である。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役は会社が取締役会に提出した会社が2022年度監査機構を招聘する予定の提案及び関連資料について事前に審査し、以下の意見を発表した。
確認された結果、私たちは次のように考えています。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験と十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を持っており、会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度監査機構を担当する予定で、会社の監査業務の品質を保障し、向上させるのに有利である。さらに上場企業と株主全体の利益を維持するのに有利である。私たちは本事項について承認を表明し、関連議案を取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立取締役が当該事項に対して発表した独立意見は以下の通りである。
確認された結果、私たちは次のように考えています。
(1)安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験があり、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、2022年度の年報監査業務の需要を満たすことができる。
(2)会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命する予定で、会社の現在の実際と未来の発展の需要に基づいて、理由は合理的で、十分で、会社の監査の仕事の品質を保障し、向上させるのに有利である。
(3)今回の会社は監査機構を招聘する予定で、すでにわれわれの事前承認を得ており、取締役会がこの事項を審議する手順は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律法規、規範性文書の関連規定に合致し、上場会社及びその他の株主の利益を損なわないよう保護するのに有利である。特に中小株主の利益の状況。
以上、私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に推薦することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
会社の第4回取締役会第14回会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「取締役会審計委員会の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務に対する総括報告及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。安永華明を会社の2022年度監査機構に任命する予定の事項を株主総会の審議に提出し、株主総会の授権会社の取締役会とその授権者に安永華明と関連監査サービス契約または協議に署名し、監査費用の金額を確定することに同意した。
(IV)発効日
今回、安永華明を会社の2022年度監査機構に任命する予定の事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された日から発効する。
四、報告書類
1、第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、第四回取締役会審査委員会2022年第一回会議決議；
3、取締役会審査委員会の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務の総括報告;
4、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見;5、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
6、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況についての説明。
ここに公告する。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
取締役会
2022年3月14日
