Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会秘書の変更に関する公告
証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022023 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
取締役会秘書の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」と略称する)内部分業調整のため、周文輝さんは会社の取締役会秘書の職務を担当せず、会社の取締役、副総裁を引き続き担当した。
「会社法」、「会社定款」及び「取締役会指名委員会実施細則」などの法律、制度の関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会は馮佳さんを取締役会秘書候補として審査し、推薦した。同社は2022年3月14日に第4回取締役会第14回会議を開き、「取締役会秘書の変更に関する議案」を審議・採択した。全体の取締役の一致した採決を経て、馮佳さんを会社の取締役会秘書に任命することを決定し、任期の終了日は会社の第4期取締役会の任期の終了日と一致した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、馮佳さんは履歴書を添付した。
会社の取締役会秘書の通信方式は以下の通りである。
郵便番号：518000
住所：広東省深セン市南山区創業路1777号海信南方ビル25階
電話番号：075536889712
ファックス：0755366889822
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会
2022年3月14日
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会秘書の変更に関する公告
添付ファイル:馮佳さんの履歴書
馮佳、女性、中国国籍、1986年生まれ、海外永住権がない。浙江大学工学博士、中国科学院広州エネルギー研究所博士、中級エンジニア。2014年から2018年まで中国科学院広州エネルギー研究所補佐研究員、2018年から2019年まで China Securities Co.Ltd(601066) 研究発展部高級マネージャー、2019年から2021年まで Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) 総裁補佐、取締役会秘書を務めた。2021年9月に Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) に加入し、現在会社の副総裁、取締役会秘書を務めている。
本公告の開示日までに、馮佳さんは会社の株式を持っていない。馮佳さんは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された状況が存在せず、会社の持株株主、実際のコントロール者及び会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の取締役、監事、その高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。最高人民法院網の調査によると、馮佳さんは「信用喪失被執行者」ではない。
