証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022028 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 規約」の関連規定に基づき、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」または「 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 」と略称する)取締役会は2022年4月8日(金)に2021年度株主総会を開催することを決定し、株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。同社は2022年3月14日に開かれた第4回取締役会第14回会議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2021年度株主総会の招集を決定した。
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会の招集と開催は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則（2022年改訂）』、『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）』などの関連法律法規、部門規則、規範性文書と『 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 規約』の規定に符合する。
4、会議の開催日と時間：
現場会議開催日時：2022年4月8日（金）午後3：00
ネット投票の日付と時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月8日9:15～15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票の1つしか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、1回目の有効投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月31日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月31日午後の終値までに、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は、本通知の公表方式で株主総会の現場会議に出席し、採決権を行使する権利がある。直接会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議への出席と採決(当該代理人は当社の株主でなくてもよい)への参加を委託したり、ネット投票時間にネット投票に参加して採決権を行使したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省佛山市南海区獅子山鎮強獅子路2号 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) オフィスビル3階会議室。
二、会議審議事項
コメント
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』(独立董√を含む
事2021年度述職報告）
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
コメント
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3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告に関する議案》√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年財務予算報告に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の任命予定に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に自己資金を使用して委託財テク業務を展開することについての議論√
事件
10.00《分拆所属子公司苏州百胜动力机械股份有限公√
会社から創業板の上場まで関連法律、法規の規定に合致する議案」
11.00《分拆所属子会社苏州百胜动力机械股份有限公√
司至創業板上場案の議案」
12.00『分割所属子会社蘇州百勝動力機械株式有限公司公√
創業板上場までの予案の議案」
「所属子会社蘇州百勝動力機械株式有限公司の分割について
13.00社から創業板への上場は＜上場会社分割規則（試行）＞の√
議案
「所属子会社蘇州百勝動力機械株式有限公司の分割について
14.00司は創業板に上場して株主と債権者の合法的権益を守るのに有利である√
議案
15.00『会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案』√
16.00『蘇州百勝動力機械株式会社についての規定√
範運営能力の議案」
17.00『今回の分割履行法定手続の完備性、コンプライアンス及び提出について√
の法律文書の有効性の説明の議案
18.00『今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性について√
析の議案
19.00『株主総会授権取締役会及びその授権者に本√を申請することについて
分割上場に関する議案」
上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第11回会議の審議によって可決され、詳細は本公告と同日に中国証券報、上海証券報、証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
詳細:
1、会社の独立取締役は本年度株主総会で2021年度の述職を行う。
2、『中華人民共和国会社法』と『 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 定款』及び『上場会社分割規則(試行)』の関連規定によると、上述の第10~19項の議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。会議に出席する中小株主の議決権の2/3以上を経なければならない。
3、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」と「 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 定款」の関連規定に基づき、上述の第6～19項の議案は中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主及び会社の取締役、監事、高級管理者以外の株主を指す）の利益に影響する重大な事項に属する。会社は上述の第6~19件の議案の中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、票の結果を公開する。
三、会議の登録事項
1、現場会議の登録時間:2022年4月6日から2022年4月7日まで、8:30-12:30、13:30-17:30。
2、登録場所：広東省深セン南山区海信南方ビル25階 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券部
3、登録方式：
現場登録手紙、ファックス、またはメールで登録します。
(1)自然人株主は本人身分証明書の原本、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。自然人株主の委託代理人は本人身分証明書の原本、委託人株主口座カード、株主授権委託書の原本(詳細は添付ファイル2を参照)などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、法定代表者証明書などを持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、本人身分証明書の原本、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カードと授権委託書の原本(詳細は添付ファイル2を参照)などを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスまたはメール方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙、ファックスまたはメール方式は2022年4月7日17:30までに当社に送付しなければならない。
(4)会議に出席した株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って出席し、会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
4、連絡先
担当者：朱宏宇
電話番号：075536889712
ファックス：0755366889822
郵送住所：広東省深セン南山区海信南方ビル25階 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券部
郵便番号：518000
メールアドレス:[email protected].
5、会議に参加する株主が発生した食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議決議
2、第四回監事会第十一回会議の決議
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会2022年3月14日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362611」、投票略称は「東方投票」。2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引を通過することができる
