Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 2021年に利益分配を行わない予定の特別説明について
証券コード： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 証券略称： Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公告番号：2022020 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
2021年に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の株主総会の承認を提出する必要がある。
具体的な状況を以下に説明する。
一、2021年度利益分配予案
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の期首未分配利益は-8.91億元で、そのうち親会社の期首未分配利益は-11.83億元である。2021年度の親会社所有者に帰属する純利益(合併)は4.67億元で、そのうち親会社は2.95億元の純利益を実現した。「会社法」と「会社定款」の規定によると、親会社は損失2.95億元を補い[1]、法定積立金0元を引き出した。2021年12月31日現在、親会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益は0元である。
「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改正)」と「会社定款」などの法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の2021年度の経営状況と2022年度の予算状況を結びつけ、取締役会の審議を経て可決した。会社の2021年度利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「会社法」第百六十六条によると、「会社が損失を補い、積立金を引き出した後の余剰税後利益は、有限責任会社が本法第三十四条の規定に従って分配する。株式有限会社は株主が保有する株式の割合によって分配するが、株式有限会社の章程の規定が持株の割合によって分配しない場合を除く。」[1]この補填損失金額は会社の予想金額であり、実際の金額は関連税務機関の査定に準ずる。
『 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 規約』第百八十三条に基づき、「会社が現金配当を実施する際、同時に以下の条件を満たさなければならない。
(1)会社が当該年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正値である。
(2)監査機関は、会社の当該年度財務報告に対して、基準に保留意見のない監査報告書を発行する。」親会社が2021年度に実現した会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益が正の値ではないことを考慮すると、2021年度には現金配当の実施条件を満たさない。会社の2021年度の経営状況及び2022年度の予算状況を考慮して、会社の取締役会は2021年度に利益分配を行わないことを立案する。三、会社が集中競売方式による株式買い戻しを実施して現金配当とみなすことについての説明
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第7条によると、「上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、その年度の現金配当に関する割合に組み入れて計算する」という。2018年から2021年まで4年連続で、会社は集中競売方式で株式を買い戻し、累計で自己資金約14億8500万元を使用し、以下の表に示す。
年買い戻し株式支払額（万元）
2018 6,359.75
2019 9,649.15
2020 50,000.00
2021 82,538.66
合計14854756
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式の買い戻し」第7条の規定によると、同社は20182021年に集中競売方式で株式の買い戻しに使用した資金を現金配当と見なす。
四、その他の説明
会社は相変わらず現金配当の形式で投資家に対してリターンを行うことを重視し、法律法規と「会社定款」に規定された現金配当条件に合致する前提の下で、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、投資家と会社の発展の成果を共有する。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 2021年に利益分配を行わない予定の特別説明について
五、独立取締役の意見
調査の結果、会社の独立取締役は、取締役会が作成した2021年度の利益分配予案は会社の実情と未来の発展の需要を総合的に考慮し、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」などの法規、規則制度の関連規定は、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、当社は2021年度の利益分配予案に同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「公司定款」などの法規、規則制度における利益分配に関する規定に合致していると判断した。会社の実情に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、第四回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 取締役会
2022年3月14日
