Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 独立取締役第4回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 独立取締役
第4回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、私たちは Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が取締役会に提出した関連事項の提案について事前審査を行い、以下の意見を発表した。
1、2022年度監査機関の任命予定に関する事前承認意見
調査の結果、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験と十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を持っており、会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き招聘する予定であると考えている。会社の監査業務の質を保障し、向上させ、さらに上場会社と株主全体の利益を維持するのに有利である。私たちは本事項について承認を表明し、関連議案を取締役会に提出して審議することに同意します。
2、所属子会社の蘇州百勝動力機械株式会社から創業板上場までの関連事項の分割に関する事前承認意見
審査の結果、当社は今回の子会社蘇州百勝動力機械株式会社から深セン証券取引所創業板上場(以下「今回の分割」と略称する)のために作成した「分割所属子会社蘇州百勝動力機械株式有限会社から創業板上場の予案について」は「中華人民共和国証券法」に合致し、「上場企業分割規則(試行)」などの法律、法規と規範性文書の規定は、実行可能性と操作性を備えている。今回の分割は会社が主業を際立たせ、独立性を強化するのに有利である。今回の分割後、会社と分割予定の子会社はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の同業競争、関連取引に関する監督管理要求に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なっていない。私たちは本事項を認め、関連議案を取締役会に提出して審議することに同意します。
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 独立取締役麦志栄彭暁偉何衛鋒2022年3月14日
