証券コード： Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 証券略称： Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 公告番号：2022028
債券コード:113039債券略称:嘉沢転債
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月30日14時30分
開催場所：寧夏銀川市興慶区緑地21城企業公園D区68号棟寧夏 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 源株式会社3階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月30日より
2022年3月30日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主の公募に関する投票権がない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1今回の重大資産購入及び関連取引について関連法律法規√
条件付き議案
2.00今回の重大資産購入及び関連取引案（修正稿）に関する√
議案
2.01今回の取引案√
2.02取引相手と標的資産√
2.03標的資産の取引価格√
2.04取引方式及び支払い手配√
2.05取引資金の出所√
2.06業績収益手配√
2.07標的資産移行期間損益帰属√
2.08標的資産の引渡し√
2.09違約責任√
2.10決議有効期間√
「 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 重大資産購入及び
3関連取引報告書（草案）」（改訂稿）及びその要約（改訂√
議案
発効条件付の「寧夏寧柏産業投資基金(有
4限パートナー)の普通パートナーシェア譲渡及び加入協議
柏産業投資基金(有限パートナー)パートナーシップ協定及び元関連協
議決された「協定の終止」の議案
5今回の重大資産購入が関連取引を構成する議案について√
6今回の重大資産購入及び関連取引について「上場企業重√
大資産再編管理弁法第十一条に規定する議案
7今回の再編情報について、前会社の株価変動状況を公表する議案√
8今回の重大資産購入及び関連取引について、再構築上場を構成しない√
議案
9今回の重大資産購入及び関連取引について法定手続きを履行したこと√
準備性、コンプライアンス及び法律文書の提出の有効性説明の議案
今回の重大資産購入及び関連取引について「規範上
10市会社重大資産再編若干問題の規定』第四条に規定する√
議案
今回の重大資産購入及び関連取引に関する主体は存在しない
11「上場企業監督管理ガイドライン第7号-上場企業の重大資産再編√
関連株式異常取引監督管理」第13条に規定する状況の議案
12今回の重大資産購入の償却に関する即時リターン及び補充リターン措置√
の議案
今回の重大資産購入及び関連取引に関する監査報告(修
13定稿）、備考審査報告（改訂稿）及び資産評価報告（修√
議案を作る
評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価について
14評価方法評価目的との相関性及び今回の取引定価公√
允性の議案
15株主総会授権取締役会に今回の重大資産の全権処理を要請することについて
購入及び関連取引に関する議案
16「会社定款」の一部条項の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の3期6回の取締役会、3期7回の取締役会及び3期4回の監事会、3期5回の監事会の審議を経て可決され、関連決議公告は2022年1月18日及び2022年3月15日の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載されている。
2、特別決議議案：第1-16項議案3、中小投資家に対して単独採決する議案：第1-16項議案4、関連株主の採決回避に関する議案：第1-15項議案
議決を回避すべき関連株主名:寧夏比泰投資パートナー企業(有限パートナー)、百年生命保険株式会社5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 20223/23
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員:従業員など。五、会議の登録方法(I)登録時間:2022年3月29日(8:30-12:00、14:00-18:00)(II)登録場所:寧夏銀川市興慶区緑地21城企業公園D区68号棟 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 2階証券法規部(III)登録方式:1、法人株主登録:
(1)法人株主の法定代表者が登録する場合:株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を提供して登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主の委託代理人が登録する場合:株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法定代表者が署名した「株主総会授権委託書」と本人身分証明書を提供しなければならない。2、個人株主登録：
(1)個人株主本人が登録した場合:本人身分証明書、株主口座カードを発行して登録手続きをしなければならない。(2)個人株主が代理人に登録を委託する場合:株主本人身分証明書、株主口座カード、代理人身分証明書と「株主総会授権委託書」を発行しなければならない。3、株主(または代理人)は自ら会社の証券法規部に登録したり、手紙(受信スタンプ基準)、ファックス方式で登録したりすることができる。4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は上記登録に必要な証明書の原本、コピーを1部ずつ持参してください。六、その他の事項(I)会議連絡先
担当者：劉偉盛陳建英
電話番号：09515100532
ファックス：09515100533
住所：寧夏銀川市興慶区緑地21城企業公園D区68号棟 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
郵便番号:750004(II)会議費用:今回の会議の会期は半日で、会議に出席した人の食事と宿泊費、交通費は自分で処理します。(III)ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従う。
ここに公告する。
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 取締役会2022年3月15日
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) ：
2022年3月30日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2022年第1回臨時株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
今回の重大資産購入及び関連取引が関連法律法規の規定条件に合致することについて
の議案2.00今回の重大資産購入及び関連取引案（修正稿）に関する議案2.01今回の取引案2.02相手方と標的資産2.03標的資産の取引価格2.04取引方式及び支払手配2.05取引資金源2.06業績収益手配2.07標的資産移行期間損益は2.08標的資産の受け渡しに帰属する
