Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
独立取締役は今回の重大資産購入及び関連取引について
関連事項の事前承認意見
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) (以下「会社」と略称する)は現金を支払う方式で、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 投資有限会社が保有する寧夏寧柏産業投資基金(有限パートナー)(以下「寧柏基金」と略称する)22.709%の有限パートナーシェアを購入する予定である。会社の完全子会社上海嘉峻新エネルギー有限会社(以下「上海嘉峻」と略称する)は現金を支払う方式を通じて、寧夏開弦資本管理有限会社が保有する寧柏基金0.0463%の普通パートナーシェアを購入する予定である。同時に、寧柏基金は開弦資本管理有限会社を別の普通パートナーとして導入し、双普通パートナーモデルに変更する予定だ。今回の取引を通じて、上海嘉峻は寧柏基金の一般パートナーと唯一の執行事務パートナーとなり、会社は寧柏基金の999074%の有限パートナーシェアを直接保有し、上海嘉峻を通じて寧柏基金の0.0463%の一般パートナーシェアを間接的に保有し、寧柏基金のコントロール権を取得する。
「上場企業の重大資産再編管理方法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連規定及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の関連要求に基づき、当社は会社の独立取締役として、今回の取引に関する事項に対して真剣な事前審査を行い、独立、客観的な立場に基づき、我々は以下の事前承認意見を発表した。
一、今回の取引方案の調整及び各方面が署名した関連協議は会社の利益をさらに保障するのに有利であり、調整後の方案は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理方法』『上場会社重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定』などの法律、法規と規範性文書の関連要求及び規定された各実質的な条件は、方案が合理的で、確実に実行可能であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社は『 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 重大資産購入及び関連取引報告書(草案)』(改訂稿)(以下「再編報告書」と略称する)を作成し、更新後の『再編報告書』は今回の取引の最新進展を反映することができ、今回の取引に実質的な影響を与えない。私たちは「再編報告書」と関連議案を会社の3期7回の取締役会に提出することに同意した。今回の取引は関連取引を構成し、会社は関連議案を審議する際に関連取引の審議手続きを適用し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、会社は今回の重大資産購入に関する事項について現段階で必要な法定手続きを履行し、当該法定手続きは完備し、規則に合致し、有効である。会社が提出した法律文書は合法的に有効である。
私たちは今回の取引案の調整に関する事項を認め、今回の取引に関する議案を会社の3期7回取締役会会議に提出して審議することに同意した。
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
独立取締役：張文亮宗文龍柳向陽二O二二二年三月十五日
