証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202223号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
第11期取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。2022年3月14日、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (以下「会社」と略称する)は通信方式で第11回取締役会第14回会議を開き、取締役全員が会議議案について意見を発表した。会議の招集、開催及び決議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
今回の会議は理事長の張紅偉が主宰し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「株式購入及び関連取引に関する議案」(6票同意、0票反対、0票棄権)を審議・採択した。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の張紅偉氏、唐新発氏、李義濤氏は本議案の採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上に発表された「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 株式購入及び関連取引に関する公告」(202224号参照)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『2022年第三回臨時株主総会開催に関する議案』(9票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知(臨202225号)。
ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 取締役会2022年3月15日
