証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202225号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第三回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年3月30日午前10時00分
開催場所:広東省東莞市長安鎮上沙第五工業区 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 科学技術園行政楼会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月30日より
2022年3月30日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
関与しない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1株式購入及び関連取引に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案はすでに2022年3月14日に開催された第11回取締役会第14回会議で審議され、関連内容の詳細は会社が2022年3月15日に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」が上海証券取引所ネットステーションwww.sse.com.cn. に関する公告を発表した。2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案14、関連株主の議決回避に関する議案:議案1
議決を回避すべき関連株主名:深セン市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 実業発展有限会社、宜昌 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬業株式会社、乳源瑶族自治県 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 企業管理有限会社、乳源陽の光アルミニウム業発展有限会社及び前述の株主と関連する株主5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 20223/23
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録手続き
会議に出席する株主は株主口座カード、持株証明書、本人身分証明書を持たなければならない。委託代理人は同時に本人身分証明書と委託書を持たなければならない。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者の身分証明書を持って当社の取締役会事務室に登録する。オフサイトの株主は手紙やファックスで登録することができます。
（Ⅱ）登録場所
広東省東莞市長安鎮上沙第五工業区 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 科学技術園行政楼会議室
(III)登録時間
2022年3月30日午前9:00。
（IV）連絡先
連絡先:王文均さん、邓玮琳さん;
電話番号：076985370225
連絡先ファックス：076985370230六、その他の事項
会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 取締役会2022年3月15日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ：
2022年3月30日に開催される貴社2022年第3回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1株式の購入及び関連取引に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
