Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) :独立取締役公募委託投票権報告書

証券コード: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称:STコリン公告番号:2022018 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)

独立取締役公募委託投票権報告書

当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

重要なヒント:

委託投票権の募集開始日:2022年3月26日-2022年3月27日(上

昼9:30-11:30、午後14:00-16:00)

募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意

募集者が会社の株を保有していない

中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場会社株式激励管理弁法」「上場会社の株主権利管理暫定規定の公募」(以下「暫定規定」)などの関連規定に基づき、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)独立取締役の張帆は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、2022年4月1日に開催される2022年の第1回臨時株主総会で審議される会社2022年株式オプション激励計画に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。

中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。

一、募集者声明

本人の張帆氏は募集者として、他の独立取締役の委託に従い、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会で審議する株式激励に関する事項のみ、全株主に委託投票権を募集して本報告書に署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。

今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。

二、会社の基本状況及び今回の募集事項

(Ⅰ)会社の基本状況

日文名称: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)

登録住所:江蘇省蘇州市呉江区高新路425号

株式上場期間:2010年11月9日

会社株式上場取引所:深セン証券取引所

株式略称:STコリン

株式コード: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)

法定代表者:黎東

取締役会秘書:李根旺(代)

事務住所:重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟37階

郵便番号:401147

連絡先:02388561909

インターネットアドレス:www.kelin-environment.com.

電子メール:zqb@sz Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) .com.

(Ⅱ)今回の募集事項

募集者が2022年の第1回臨時株主総会に対して審議した以下の議案は、会社全体の株主に委託投票権を公募する。

1、『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』;

2、『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法』の議案について。

3、『株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画の処理を依頼することに関する議案』。三、今回の株主総会の基本状況

今回の株主総会の開催の詳細については、2022年3月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022019)。

四、募集者の基本状況

(I)今回募集された投票権の募集者は、張帆さん、中国国籍、1975年10月生まれ、海外永住権がなく、中国政法大学法学博士で、北京市金杜弁護士事務所の高級顧問、パートナーを歴任し、現在北京市中倫弁護士事務所のパートナーを務めている。

(II)募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。募集者は、中国証券監督管理委員会の「暫定規定」第3条に規定された募集者として投票権を公開募集してはならない状況が存在しないことを約束し、募集日から行権日までの間、募集者としての条件に引き続き合致する。

(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、持株5パーセント以上の株主、実際の制御者とその関連者の間、および今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。

五、募集者の募集事項に対する投票状況及び理由

募集者は会社の独立取締役として、2022年3月14日に開催された第5回取締役会第13回会議に出席した。『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理弁法>に関する議案』『株主総会授権取締役会に会社株式インセンティブ計画の処理を依頼することに関する議案』に賛成票を投じた。同社が今回の株式オプションインセンティブ計画を実施することに同意した独立意見を発表した。

六、募集案

募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。

(I)募集対象:2022年3月23日の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。

(II)募集期間:2022年3月26日-2022年3月27日(午前9:30-11:30、午後14:00-16:00)

(III)募集方式:公開方式で「証券時報」及び中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。

(IV)募集手順と手順:

第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って「独立取締役公募委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。

ステップ2:授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。

1、委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主は本条に規定されたすべての書類に基づいて法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。

2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。

3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。

第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。

委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。

住所:重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟37階

受取人: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券部殷銘霞

電話番号:02388561909

郵便番号:401147

提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」を明記してください。

第四歩:証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。株主の授権委託は審査を経て、同時に以下の条件を満たして有効である。

1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。

2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。

3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。

4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。

(V)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。

同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、ネット投票を含む)が現れ、1回目の投票結果に準じる。

(VI)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。

1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。

2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。現場会議の登録期間が終了するまで書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していないが、株主総会に出席し、募集者が投票権を行使する前に自主的に投票権を行使した場合、投票権授権委託を取り消したものと見なし、採決結果は当該株主総会に提出した採決意見を基準とする。

3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。

(VII)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。

七、書類の検査準備

独立取締役の張帆氏が署名した「独立取締役公開募集委託投票権報告書」。

ここに公告する。

Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 募集者:張帆2022年3月14日添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書

添付ファイル:

Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)

独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する

本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権の作成及び公告を行った「 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 独立取締役公募委託投票権報告書」「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権事項を十分に理解していることを確認した。

現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役が委託投票権報告書を公募して確定した手順に従い、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。本人/当社は授権委託人として、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 独立取締役張帆を本人/当社の代理人として授権し、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見は以下の通りである。

シーケンス番号

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