証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：STコリン公告番号：2022016 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第13回会議通知は2022年3月11日に電子メール、電話またはメール方式、微信方式で全取締役に送付された。会議は2022年3月14日午前に通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際に7人が出席しなければならない。今回の会議は会社の董事長の杜簡丞さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。二、会議の審議状況
会議に出席した取締役は記名投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
1、審議は『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、この独立意見はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(内容詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,『 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画(草案)』及び『 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画(草案)概要』を参照)
2、審議は『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』に関する議案を可決した。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、この独立意見はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(内容詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,『 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』)
3、「株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
会社の2022年株式オプション激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の株式オプション激励計画に関する事項を提出した。
(I)会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:1、授権取締役会は激励対象が今回の株式オプション激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の株式オプションの授権日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格を相応の調整する。
4、授権取締役会は株式オプションの授権前に、従業員が放棄した株式オプションのシェアを激励対象間で分配と調整または直接調整する。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべての事項を処理する。
6、授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7、授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
8、授権取締役会が激励対象の行権を取り扱うために必要なすべての事項は、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
9、取締役会に未行使の株式オプションの行使を授権する。
10、授権取締役会は株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了する。
11、授権取締役会は会社の株式オプション激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
12、取締役会に株式オプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(II)会社の株主総会に取締役会を授権し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。(III)株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(IV)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度の制定に関する議案」を審議、可決した。
会社の資金管理を規範化し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する行為の発生を根絶し、株主、特に中小株主と会社の合法的権益を十分に保障するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「企業会計準則--関連者関係及びその開示」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」と会社の「関連取引実施細則」などの関連規定を制定し、「持株株主及び関連者資金占用防止管理制度」を制定した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,『持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度』を参照)
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
会社の取締役会は2022年4月1日(金)15:30に重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟の会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催し、株主総会の審議を提出する議案を審議することにした。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:20220192022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照)
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十三回会議の決議；
2、独立取締役は会社の第5回取締役会第13回会議の関連事項に対する独立意見;
3、上海信公逸禾企業管理コンサルティング有限会社の Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (草案)に関する独立財務顧問報告;
4、北京徳恒(重慶)弁護士事務所の Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画に関する法律意見。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 取締役会二〇二年三月十四日
