証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：ST科林公告番号：2022019 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
会社の第5回取締役会第13回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、今回の株主総会会議の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、開催時間
現場会議開催時間:2022年4月1日(金)15:30。
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票時間は2022年4月1日9:15から2022年4月1日15:00までの任意の時間である。
(2)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う投票時間は2022年4月1日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、今回の株主総会の株式登録日:2022年3月23日(水)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)またはその代理人。
株式登記日2022年3月23日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した今回の株主総会の証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟会社会議室。
二、会議審議事項
(I)株主総会採決の議案を提出する
今回の株主総会提案名称及びコード表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投–
票の提案
1.00『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブについて
(草案)>その要約の議案」
2.00『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブについて√
考課管理方法>の議案を実施する
3.00『株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画を申請することについて√
関連事項の議案
4.00「持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度の制定に関する√
議案
（Ⅱ）提案内容開示状況
上記の議案の内容はすでに会社の第5回取締役会第13回会議及び第5回監事会第9回会議で審議され、詳細は本公告と同日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に表示されます。
（Ⅲ）特別強調事項
(1)会社の元持株株主である重慶東誠瑞業投資有限会社(以下「東誠瑞業」と略称する)は2021年1月に「議決権放棄承諾書」に署名し、東誠瑞業が自ら所有している上場会社の35910000株の株式(上場会社の総株式の19%を占める)とその承諾書を放棄した。
承諾した棄権期間内に増加した株式議決権。詳しくは2021年1月28日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上に開示された「会社の持株株主及び会社の制御権の変更に関する提示公告」(公告番号:2021006)。
(2)会社の株主は現場投票に参加することもできるし、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票に参加することもできる。
(3)今回の株主総会の議案はいずれも中小投資家の採決を単独で計算し、中小投資家とは会社の董監高、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。会社は切符の計算結果に基づいて公開する。
(4)議案は一から議案の三まで特別決議を経なければならない。すなわち、今回の株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の三分の二以上が通過しなければならない。今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象とする株主およびインセンティブ対象と関連する株主は、採決を回避する必要がある。議案4は一般決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決される。
(5)「上場会社の株式激励管理方法」の関連規定に基づき、上場会社の株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。このため、会社の独立取締役の張帆氏は募集者として、上述の議案1、議案2、議案3に対する投票権を会社全体の株主に募集した。被募集者またはその代理人は、未募集投票権の議案4を別途採決することができ、被募集者またはその代理人が別途採決しない場合、未募集投票権の提案に対する採決権を放棄するものと見なす。
具体的には、2022年3月15日付の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役公募委託投票権報告書」に記載されている。三、現場会議の登録方法
1、登録時間：
2022年3月28日(月)9:00-12:00、13:00-17:00;
2、登録方式：
(1)自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(会社の公印を押したコピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押したコピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他のその身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は書面手紙またはファックス方式で登録することができ、異郷株主の書面手紙登録は現地消印を基準とする。当社は電話での登録は受け付けておりません。（手紙又はファックス方式は2022年3月28日17:00までに当社に到着することを基準とする）
3、登録場所及び授権委託書の送付場所：
会社証券部(重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟37階)。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟37階
郵便番号：401147
担当者：殷銘霞
連絡先：02388561909
ファックス：02388561990
2、現場会議に出席した株主または代理人は交通と食事と宿泊費を自弁する。
六、書類の検査準備
第5回取締役会第13回会議決議。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
取締役会二〇二年三月十四日添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付書類二:授権委託書添付書類三:受領書
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード:362499。
2、投票略称:コリン投票。
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月1日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日(現場株主総会開催日)9:15、終了時間は2022年4月1日(現場株主総会終了日)15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2022年第1回臨時株主総会株主授権委託書
私の会社(個人)を代表して先生(女性)に出席するように授権します。
2022年4月1日に開催された Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会
会議は、本授権書の指示に基づいて会議で審議された各議案に投票し、本会議に署名する。
署名が必要な関連書類。委託人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託人は
代わりに議決権を行使し、その行使の結果は委託人が負担する。
コメント採決意見
議案の審議内容はこの列にチェックを入れるべきだ。
連番の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投–
票の提案
