証券コード： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 証券略称： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 公告番号：2022032 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
第10回取締役会第49回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第49回臨時会議は通信採決方式で開催され、採決締め切りは2022年3月14日であり、会議通知と会議文書は2022年3月9日に電子メールなどで発行された。会議は全取締役に採決票9部を発行し、9部を回収した。会議は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。
今回の会議は次の議案を項目ごとに審議して可決した。
一、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案（同意：3票、反対：0票、棄権：0票）
企業の生産経営の需要と関連監督管理の規定に基づき、会社は2022年度に会社と持株子会社と関連者が発生する予定の日常関連取引状況を合理的に予想した。今回の会議の審議を経て、会社の取締役会は上述の日常関連取引の予想事項に同意した。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の取締役栾先舟、方舟、張建軍、臧炜、劉国昇、潘瑞平等の6人は持株株主の中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社(以下「中国汎海」と略称する)とその関連部門に勤めている。今回の取引の関連取締役となる。取締役会がこの議案を審議する際、上述の関連取締役は採決を回避し、非関連取締役の陳飛翔、厳法善、唐建新(いずれも会社の独立取締役)の3人が採決に参加し、非関連取締役は一致して本議案に同意した。
会社の独立取締役は上記の関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年度日常関連取引予想公告」を参照。
二、国外の付属会社に固定収益類製品の投資を授権する議案（同意：9票、反対：0票、棄権：0票）
今回の会議の審議を経て、会社の取締役会は会社の国外付属会社 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際資本有限会社と Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017有限会社が合計15億元を超えない固定収益類製品の投資を行うことを授権することに同意した。
詳細については、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 海外子会社に固定収益類製品投資を許可する公告」を参照してください。
三、孔愛国を会社の第10期取締役会の独立取締役に増補する議案(同意:9票、反対:0票、棄権:0票)
会社の独立取締役陳飛翔の任期は6年満了し、関連監督管理規則の要求に従い、会社の独立取締役を引き続き担当することはできない。会社の第10回取締役会指名委員会は孔愛国(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することを提案した。
今回の会議の審議を経て、会社の取締役会は孔愛国を会社の第10期取締役会の独立取締役候補に増補することに同意し、任期は第10期取締役会と同じである。
孔愛国国はすでに関連監督管理規則の規定に従って独立取締役資格証明書を取得し、その職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の株主総会の審議に提出する。
孔愛国国はすでに書面でノミネートを受けることに同意し、公開公開公開された候補者の資料が真実で、正確で、完全で、職務資格に合致することを約束し、当選後に職責を確実に履行することを保証した。孔愛国国は現在、会社の株式を保有していないが、後続に保有すれば、関連監督管理規則と会社の関連規定の要求に厳格に従い、保有会社の株式を管理する。
会社の独立取締役はすでに「会社定款」、「会社の独立取締役の仕事制度」などの関連規定に従い、本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 独立取締役の任期満了に関する辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する公告」を参照してください。
四、2022年度会社持株子会社間の相互保証額の提供に関する議案（同意：9票、反対：0票、棄権：0票）
今回の会議の審議を経て、会社の取締役会は2022年度の会社の持株子会社間で互いに保証の額を提供することに同意し、株主総会で上述の保証事項を承認する前提の下で、会社の理事長に上述の額の範囲内で会社の持株子会社間で互いに保証を提供する具体的な事項を審査・認可することに同意した。有効期間は会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内である。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的には、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年度の持株子会社間の相互保証額に関する公告」を参照してください。
五、会社2022年第三回臨時株主総会の開催に関する議案（同意：9票、反対：0票、棄権：0票）
本会議の審議を経て、会社の取締役会は2022年3月30日(水)午後14:30に北京市朝陽区朝陽公園橋東南角汎海国際販売所の2階の大会議室で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意し、会議は現場採決とネット投票を結合した採決方式を採用する。
会議は以下の議案を審議する。
(I)会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案;
(II)孔愛国を会社の第10回取締役会の独立取締役に増補する議案について。(III)2022年度会社持株子会社間で互いに担保額を提供する議案について;
(IV)増補羅が会社の第10回監事会株主代表監事となる議案について。上記議案(I)、(II)、(III)はすでに会社の第10回取締役会第49回臨時会議で審議され、議案(IV)はすでに会社の第10回監事会第26回臨時会議で審議された。
上記議案(III)は特別議案であり、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければ可決できない。その他の議案はいずれも普通議案であり、株主総会に出席する株主の議決権の2分の1以上の同意を得なければ可決できない。
上記議案(I)は関連取引であり、関連株主は株主総会における当該議案に対する投票権を放棄し、他の株主に代わって議決権を行使してはならない。
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月23日である。
具体的には、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告する。
添付ファイル：孔愛国履歴書
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 取締役会二〇二年三月十五日
添付ファイル:
孔愛国履歴書
孔愛国先生、経済学博士、現在復旦大学管理学院教授、博士指導者を務め、会社の第10回取締役会の独立取締役を務める予定だ。
本公告の開示日までに、孔愛国は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間に関連関係はない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたりすることもない。この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難や通報批判を受けなかった。会社は最高人民法院網で「信用喪失被執行者」ではないことを確認した。孔愛国は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
