証券コード： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 証券略称： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 公告番号：2022036 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
独立取締役の任期満了による辞任及び独立取締役の補選に関する公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月11日に独立取締役陳飛翔の書面による辞任報告を受けた。中国証券監督管理委員会の「上場企業の独立取締役規則」などの関連規定によると、独立取締役の再任期間は6年を超えてはならない。陳飛翔は連続して6年間任期が満了したため、会社の取締役会に会社の独立取締役と取締役会の各専門委員会の関連職務の辞任を申請した。
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」の関連規定によると、陳飛翔の辞任は会社の株主総会の選挙で新任の独立董事が発生した日から発効する。陳飛翔の辞任が発効した後、会社では何の職務も担当しない。本公告の開示日までに、陳飛翔は会社の株式を保有していない。
会社は2022年3月14日に第10回取締役会第49回臨時会議を開催し、取締役会は孔愛国(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第10回取締役会独立取締役候補に増補することに同意し、この人選は2022年3月30日に開催される会社2022年第3回臨時株主総会の審議が通過した後に発効することができる。新任の独立取締役選挙が発生する前に、陳飛翔は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に従い、独立取締役と会社の取締役会専門委員会における職責を引き続き履行する。
会社の取締役会は陳飛翔が在任中に会社に貢献したことに心から感謝している。
ここに公告する。
添付ファイル：孔愛国履歴書
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 取締役会
二〇二年三月十五日
添付ファイル:
孔愛国履歴書
孔愛国先生、経済学博士、現在復旦大学管理学院教授、博士指導者を務め、会社の第10回取締役会の独立取締役を務める予定だ。
本公告の開示日までに、孔愛国は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間に関連関係はない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたりすることもない。この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難や通報批判を受けなかった。会社は最高人民法院網で「信用喪失被執行者」ではないことを確認した。孔愛国は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
