Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 独立取締役
会社の2022年度日常関連取引の予想独立意見については、「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」、「会社関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社が第10回取締役会第49回臨時会議で審議した「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の関連内容を真剣に検査し、実行し、以下の独立意見を発表した。
1.会社及び持株子会社と関連者の間で2022年度に発生する予定の日常関連取引はすべて正常な商業取引行為に属し、内容は合法的に規則に合致し、取引定価の原則は市場価格によって定価し、公正で合理的で、会社の関連業務の展開に有利であり、会社の持株株主及びその他の関連者の会社の発展に対する支持を体現している。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
2.会社の2021年度日常関連取引の実際発生総額は予想総額を超えていない。会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生総額は予想総額の80%未満で、主な原因は:会社は市場の変化状況によって、一部の不動産プロジェクトの開発建設のリズムを柔軟に調整して、一部の関連者から労務を提供する関連取引の実際の発生状況と年初の予想に大きな違いがある。また、一部の取引双方の関連関係の変更により、関連取引の実際の発生状況が年初予想より少ないことも招いた。以上、2021年度の会社の日常関連取引の実際の発生金額と予想金額の違いは、会社が正常に経営活動を展開し、工事の進度を合理的に調整するなどの原因であり、会社の日常経営と業績に重大な影響を及ぼさず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、当社の取締役会は、年度の日常関連取引の予想の正確性をさらに高め、実際の発生状況と予想状況の差が大きい状況を避けるべきだと注意しています。
3.会社の第10期取締役会第49回臨時会議の招集、開催と採決の手順と方式は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致し、関連取締役は関連取引議案を審議する際に採決を回避し、意思決定の手続きは合法的で、規則的で、形成された会議決議は合法的に有効である。
このため、2022年度の会社および持株子会社と関連者が予想する日常的な関連取引事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：陳飛翔、厳法善、唐建新二〇二年三月十四日
