Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 独立取締役
海外付属会社に固定収益類製品投資を授権する独立意見について
会社の独立取締役として、私たちは「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」、「会社有価証券投資管理方法」などの関連規定に基づき、会社と株主全員に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社が第10期取締役会第49回臨時会議に提出して審議した「国外付属会社に固定収益類製品投資を授権することに関する議案」の関連内容について真剣に検査し、実行し、独立した意見を発表した。
(I)会社の正常な経営を保証する前提の下で、会社は2つの国外の付属会社に固定収益類製品の投資を展開することを授権して、会社の資金の使用効率を高めることに役立ち、さらに会社全体の業績レベルを高める。
(II)会社はすでに「会社有価証券投資管理方法」を制定し、健全な証券投資(固定収益類製品投資を含む)業務プロセス、審査・認可権限、監督メカニズム及びリスクコントロール措置を確立し、今回の投資のリスクコントロールに制度保障を提供した。
(III)会社の今回の授権投資事項の決定手順は関連法律法規及び会社の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、当社は海外付属会社 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際資本有限会社及び Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017有限会社に固定収益類製品投資事項を授権することに同意します。独立取締役：陳飛翔、厳法善、唐建新二〇二年三月十四日
