証券コード： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 証券略称： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 公告番号：2022033 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
第10回監事会第26回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第26回臨時会議は通信採決方式で開催され、採決締め切りは2022年3月14日であり、会議通知と会議文書は2022年3月9日に電子メールなどで発行された。会議は全体監事に採決票5部を発行し、5部を回収した。会議は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。
今回の会議は次の議案を項目ごとに審議して可決した。
一、会社の第十回監事会主席を選出する議案(同意:5票、反対:0票、棄権:0票)
今回の会議の審議を経て、会社の監事会は趙英偉(履歴書は添付ファイル1を参照)を会社の第10回監事会の議長に選出することに同意し、任期は会社の第10回監事会と同じである。当選後、会社の第10回監事会副主席を務めなくなった。
二、会社の第十回監事会株主代表監事になる増補案(同意:5票、反対:0票、棄権:0票)
今回の会議では、会社の持株株主である中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社が会社に提出した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 監事候補者に関する指名状」を審査し、羅成(履歴書は添付ファイル2を参照)が会社の第10回監事会株主代表監事候補者であり、任期は同社の第10回監事会であることに同意した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、2022年度会社持株子会社間の相互保証額の提供に関する議案（同意：5票、反対：0票、棄権：0票）
今回の会議の審議を経て、会社の監事会は2022年に会社の持株子会社の間で互いに保証の額を提供することに同意した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的には、同社が同日発表した「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年度の持株子会社間の相互保証額に関する公告」を参照してください。
ここに公告する。
添付ファイル:1.趙英偉履歴書;
2.履歴書を作成します。
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 監事会
二〇二年三月十五日
添付資料1：
趙英偉履歴書
趙英偉さん、工学修士、高級会計士の職名。光彩事業投資グループ有限会社監査監督管理部監査主管、処長、資産財務部総経理、財務副総監、財務総監、中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社資産財務部副総経理、総経理、財務総監補佐、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 第7回監事会監事、第8回監事会副主席、取締役会取締役、第9回監事会副主席、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 第9回取締役会執行役員など。現在、中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社執行役員、執行副総裁、財務総監、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 第10回監事会主席、 Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) 監事会主席、汎海株式投資管理有限会社取締役、中国民生信託有限会社副理事長、中汎持株有限会社非執行役員を務めている。
本公告の公開日までに、趙英偉は会社の20万株の株式を保有している。以上の株式を保有する以外に、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者との間に関連関係はない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたりすることもない。この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難や通報批判を受けなかった。会社は最高人民法院網で「信用喪失被執行者」ではないことを確認した。趙英偉は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
添付資料2：
履歴書を作成する
羅成さん、会計と金融修士です。中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社投資管理本部投資管理総監、会社管理本部副総裁、投資管理本部総経理、アシスタント総裁、民生株式投資基金管理有限会社副総裁などを歴任した。現在、中国 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) グループ有限会社の副総裁、取締役会秘書を務めています。会社の第10回監事会の株主代表監事を担当する予定である。
本公告の開示日までに、羅成は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間に関連関係はない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定されたりすることもない。この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難や通報批判を受けなかった。会社は最高人民法院網で「信用喪失被執行者」ではないことを確認した。羅成は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
