証券コード： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 証券略称： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 公告番号：2022038 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1.新型コロナウイルス感染肺炎疫情の予防とコントロールに協力するため、株主がネット投票方式で投票することを提案する。
2.現場会議に参加する必要がある株主は、少なくとも1日前に参加情報(株主名、持株数、証券口座番号、営業許可証番号または身分証明書番号、参加者所在地、連絡先)をメールボックスに送ってください。[email protected].参加意向を確定し、従業員が現場の健康管理と保障措置を事前に準備できるようにする。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (以下「会社」、「当社」と略す)2022年第3回臨時株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
2022年3月14日、会社の第10回取締役会第49回臨時会議は「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の臨時株主総会の開催に同意した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議の開催日時：2022年3月30日午後14：30。2.インターネット投票日時
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月30日9:15-15:00期間の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(VI)株式登録日:2022年3月23日。
（VII）会議に出席する相手
1.2022年3月23日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席すること(授権者が当社の株主である必要はない)またはネット投票時間内にネット投票に参加することを授権することができる。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士。
(VIII)現場会議の開催場所:北京市朝陽区朝陽公園橋東南角汎海国際販売所の2階の大会議室。
二、会議審議事項
備考(この列にチェックされた議案コード議案名欄は投票可能)
100総議案√
1.00会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
2.00孔愛国を会社の第10回取締役会の独立取締役に増補する議案√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社持株子会社間の相互保証額について
議案
4.00会社の第10回監事会の株主代表監事となる増補に関する議案√
上述の議案はすでに会社の第10期取締役会の第49回臨時会議、第10期監事会の第26回臨時会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月15日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網の「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 第10回取締役会第49回臨時会議決議公告」、「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 第10回監事会第26回臨時会議決議公告」、「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年度日常関連取引予想公告」、「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 独立取締役の任期満了による辞任及び独立取締役の補欠選出に関する公告」、「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022年度会社持株子会社間で相互に保証額を提供する公告」。
上記議案3.00は特別議案であり、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければ可決できない。その他の議案はいずれも普通議案であり、株主総会に出席する株主の議決権の2分の1以上の同意を得なければ可決できない。
上記議案1.00は関連取引であり、関連株主は株主総会における当該議案に対する投票権を放棄し、他の株主に代わって議決権を行使してはならない。
三、現場株主総会の登録方法
(I)登録方式
会議に出席する資格を有する法人株主は、法定代表者が出席する場合、株主持株証明書、法人代表証明書と本人身分証明書を提供して会議登録手続きをしなければならない。代理人の出席を委託するには、法人授権委託書と出席者身分証明書を別途提供して登録しなければならない。個人株主が会議に出席するには、本人の身分証明書の原本、持株証明書を提供して会議登録手続きをしなければならない。株主代理人が出席する場合は、代理人身分証明書の原本、授権委託書を別途提供して登録しなければならない。
上記授権委託書の詳細は、本通知添付ファイル1を参照してください。
(II)登録期間:2022年3月30日14:00-14:20。
(III)登録場所:北京市朝陽区朝陽公園橋東南角汎海国際販売所2階大会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れについては、本通知添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
会議に参加する株主の宿泊費と交通費は自分で処理する。
会社住所：北京市東城区建国門内通り28号民生金融センターC席22階
担当者：李秀紅
電話番号：010852559655メールアドレス：[email protected].指定ファックス:010852559797六、書類(I)会社の第10回取締役会第49回臨時会議決議;(II)会社の第10回監事会第26回臨時会議決議。
ここにお知らせします。添付ファイル:1.『授権委託書』
2.株主総会のネット投票の具体的な操作フロー
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 取締役会
二〇二年三月十五日
添付資料1：
授権依頼書
株式会社× Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 株式会社2022年第3回臨時株主総会にご出席いただき、以下の事項について議決権の行使を代行させていただきます。
コメント
議案
議案名(当該列がチェックされた同意は棄権符号化に反対する
欄は投票可能)
100総議案√
1.00会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
2.00孔愛国を会社の第10回取締役会の独立取締役に増補することについて
議案
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社持株子会社間相互提供担保√
限度額の議案
4.00増補羅が会社の第10回監事会株主代表監事になることについて√
の議案
1.今回の議案は通常投票を採用し、通常投票制表決票の記入方法:列挙した各議決事項に対応する
の「同意」、「反対」または「棄権」のいずれかを選択し、「√」を打つことを基準とする。
2.上記議案1.00に記載の取引は関連取引であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
3.委託人が関連議案の議決権について具体的な指示をしない場合、被委託人は自ら情状酌量して上述議案に対して
議決権を行使する。
委託人署名または捺印：委託人身分証明書番号：
委託人保有株数：委託人株主口座番号：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
授権委託書発行日：授権委託書有効期限：
添付資料2：
株主総会のネット投票の具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コードは「360046」であり、投票略称は「汎海投票」である。
(II)採決意見を記入する
今回審議された議案は非累積投票議案で、議決意見には同意、反対、棄権が含まれている。
(III)今回の会議は総議案を設置し,対応する議案は100とする.
株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(IV)今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催される。同じ議決権は、現場やネット投票のいずれかの方法でしか行使できない。重複投票が発生した場合、最初の投票結果に準じる。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時期は2022年3月30日(株)
東大会開催日)9:15、終了時間は2022年3月30日(株主総会開催日)15:00。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
