証券コード： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 証券略称： Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 公告番号：2022035 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
海外子会社への授権について
固定収益類製品投資の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
資金の使用効率を向上させ、投資収益を増加させるため、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (以下「会社」と略称する)は海外の全資子会社である中泛グループ有限会社(以下「中泛グループ」と略称する)の付属会社 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際資本有限会社(以下「汎海国際資本」と略称する)を授権することに同意した。 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017有限公司（以下「 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017」と略称する）は合計人民元15億元を超えない固定収益類製品投資を行う。具体的な状況について以下のように公告する。
一、授権投資の概要
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を向上させ、投資収益を増加させる。
（Ⅱ）投資額
今回、汎海国際資本、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017に固定収益類製品投資を授権し、合計授権投資総額は人民元15億元を超えない。
上記の人民元15億元の授権額内で、資金は循環的に使用することができる。投資収益は再投資が可能であり、再投資の金額は上記授権投資額の範囲内に含まれない。
（III）投資範囲
債券、固定収益類基金などの固定収益類製品。
（IV）投資期間
会社の取締役会の審議が可決されてから1年以内、2022年3月14日-2023年3月13日。
(V)実施形態
汎海国際資本、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017の具体的な組織によって実施される。
(VI)会計政策及び計算原則
会社は財政部の「企業会計準則」などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、今回の投資に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書関連項目に反映する。二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
今回授権された投資目標は債券、固定収益類基金などの固定収益類製品であり、投資リスクは小さいが、投資戦略リスク、投資目標の企業経営リスクなどに直面し、投資収益には一定の不安定性がある。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
会社はすでに「会社有価証券投資管理方法」を制定し、会社が証券投資(固定収益類製品を含む)を行う意思決定、実行と制御プログラムを明確にし、今回の投資のリスク制御に制度保障を提供した。
今回の固定収益類製品投資に対して、授権された会社は投資標的を慎重に選択し、投資操作人員と資金と財務管理人員を厳格に分離し、資金調達プログラムを厳格に実行するなどの措置を通じて、意思決定と操作リスクを効果的にコントロールする。
また、会社は完全な監督メカニズムを確立した。会社監事会は関連投資状況を検査する権利があり、違反を発見した場合、取締役会会議を開き、関連投資停止事項を審議することを提案することができる。会社の独立取締役は投資資金の状況を検査する権利があり、必要に応じて独立外部監査機構を招聘して特別監査を行うことができる。
三、承認手続きを履行する必要がある説明
2022年3月14日、会社の第10回取締役会第49回臨時会議は「国外の付属会社に固定収益類製品の投資を授権する議案について」を審議・採択し、議案の採決結果は「同意:9票、反対:0票、棄権:0票」だった。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」、「会社定款」および「会社有価証券投資管理方法」などの関連規定に基づき、今回の授権投資事項は関連取引を構成せず、会社株主総会の審議にも提出する必要はない。
四、今回の授権投資が会社に与える影響
中泛集団系会社の海外主要投融資プラットフォームの一つであり、持株型企業であり、現在、香港上場会社の中泛持株有限会社(株コード:715.HK)の約74.94%の株式、中国通海国際金融有限会社(株コード:952.HK)の約72.51%の株式を間接的に保有している。今回授権された会社の汎海国際資本及び Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017系中汎グループの完全子会社は、上述の授権投資は使用募集資金に関与せず、かつ上述の授権された会社の計画投資範囲は債券、固定収益類基金などのリスクが小さく、収益が安定している品種であり、リスクは相対的にコントロールでき、資金の使用効率を高め、投資収益を厚くするのに有利である。会社と株主全体の利益に合致する。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役として、私たちは「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」、「会社有価証券投資管理方法」などの関連規定に基づき、会社と株主全員に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社が第10期取締役会第49回臨時会議に提出して審議した「国外付属会社に固定収益類製品投資を授権することに関する議案」の関連内容について真剣に検査し、実行し、独立した意見を発表した。
(I)会社の正常な経営を保証する前提の下で、会社は2つの国外の付属会社に固定収益類製品の投資を展開することを授権して、会社の資金の使用効率を高めることに役立ち、さらに会社全体の業績レベルを高める。
(II)会社はすでに「会社有価証券投資管理方法」を制定し、健全な証券投資(固定収益類製品投資を含む)業務プロセス、審査・認可権限、監督メカニズム及びリスクコントロール措置を確立し、今回の投資のリスクコントロールに制度保障を提供した。
(III)会社の今回の授権投資事項の決定手順は関連法律法規及び会社の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、当社は海外付属会社の汎海国際資本、 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 国際2017に固定収益類製品投資事項を授権することに同意します。
六、その他
会社は「慎重に投資し、運営を規範化し、リスクを厳格にコントロールする」という原則に従い、関連法律法規と社内コントロール制度を厳格に遵守し、投資リスクコントロールを持続的に強化し、今回の投資資金の安全性、流動性を確保し、関連監督管理規定に基づき、今回の授権投資事項について持続的な情報開示義務を履行する。
七、書類の検査準備
(I)会社の第10回取締役会第49回臨時会議決議;
(II)会社の独立取締役は、海外付属会社に固定収益類製品投資を授権する独立意見について。
ここに公告する。
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 取締役会
二〇二年三月十五日
