証券コード： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券略称： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 公告番号：臨2022014
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
第7回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月8日、 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第22回会議の通知が電子メールで取締役全員に届き、2022年3月14日に通信採決で開催された。会議には取締役9人、実際の取締役9人、監事会のメンバーが会議に出席しなければならない。
会社の陳鵬飛取締役が持株株主のために取締役を派遣したため、陳鵬飛取締役は「2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」に対して採決を回避した。
会議は「会社法」「会社定款」に合致する関連規定を開き、通知に記載されたすべての議案を審議し、以下の決議を下した。
一、9票同意0票反対0票棄権0票回避審議「転換社債の公開発行中止及び申請書類の撤回に関する議案」を可決した。
取締役会は、2021年の転換社債の公開発行を終了することに同意した。
詳しくは2022年3月15日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報ネット上で公開された
証券コード： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券略称： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 公告番号：臨2022014
「転換社債の公開発行を中止し、申請書類を撤回することに関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年3月15日に巨潮情報ネット上で公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 独立取締役関連事項に関する独立意見」を参照してください。
二、9票同意0票反対0票棄権0票回避審議「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」(本議案は株主総会審議に提出する必要がある)。
会社及び持株(全資)子会社の経営発展の需要を満たすため、取締役会は会社及び持株(全資)子会社が2022年度に銀行などの金融機関に人民元260億元を超えない総合授信額(最終的に各銀行が実際に承認した授信を基準とする)を申請することに同意した。この授信額内で会社及び持株(全資)子会社が実際の資金需要に基づいて銀行貸付と使用額を行う。
会社の取締役会は会社の理事長またはその指定した授権代理人に会社を代表して銀行と関連する授信額の申請を行うことを授権し、相応の法律文書に署名する。有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。
三、8票同意0票反対0票棄権1票回避審議「2022年度日常関連取引予想に関する議案」(本議案は株主総会審議に提出する必要がある)。
業務発展及び生産経営の必要に応じて、取締役会は2022年度に持株株主広東省建築工程グループ持株有限会社及びその関連企業と日常関連取引が発生する予想額に同意する。
詳しくは2022年3月15日に「中国証券報」「証券
証券コード： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券略称： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 公告番号：臨2022014
時報「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
会社の独立取締役はこの関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表し、2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想との大きな違いについて特定項目の意見を発表した。詳しくは、2022年3月15日に巨潮情報ネット上で公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 独立取締役2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認」「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 独立取締役関連事項に関する独立意見」を参照してください。
四、9票同意0票反対0票棄権0票回避審議「会社及び子会社の2022年度の対外寄付額に関する議案」が可決された。
社会責任を確実に履行し、社会公益事業をさらに支持し、良好な会社のイメージとブランド価値を形成するために、取締役会は会社と持株(全額)子会社の2022年度の対外寄付総額が100万元を超えないことに同意した。この対外寄付額のうち、会社及び持株(全額)子会社が具体的な寄付事項に基づいて対外寄付と使用額を行う。
会社の株主総会の通知は別途公告する。
バックアップファイル
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 第7回取締役会第22回会議決議。
ここに公告する。
証券コード： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券略称： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 公告番号：臨2022014
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 取締役会2022年3月15日
