証券コード： Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 証券略称： Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 番号：2022008 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がないことを保証する。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、会議の開催状況
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議通知は2022年3月2日に電子メールで発行され、2022年3月12日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議は監事会主席于樹明氏が主宰し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の審議状況
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度報告」の全文と要約を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年度報告」の全文と要約を編制し審議する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
「2021年度監事会工作報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
3、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
会社の2021年度財務報告書は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査検証を経て、天健審〔2022818号基準に保留意見のない監査報告書を発行する。「2021年年度監査報告」の内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
2021年度の営業総収入は47206785万元で、2020年度より2922699万元増加し、6.60%増加した。利益総額6065803万元を実現し、2020年度より303931万元増加し、5.27%増加し、純利益は5402355万元(うち親会社株主に帰属する純利益は5412821万元)で、2020年度より330625万元増加し、6.52%増加した。
2021年末の資産総額は88764308万元で、前年より7437922万元増加し、9.15%増加した。負債総額は33213278万元で、前年より2353225万元増加し、7.63%増加した。
2021年の経営活動のキャッシュフロー純額は10567911万元で、2020年より5653784万元増加し、115.05%増加した。投資活動の現金の純流出は8631419万元である。資金調達活動の現金の純流出は2187775万元である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
4、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」と会社の「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」の関連規定に合致し、株主の合理的なリターン、会社の実際の経営状況と長期的な発展の需要を兼ね備えていると考えている。会社、株主、中小投資家の合法的権益を損害する状況はなく、監事会はこの分配予案に異議はない。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
5、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、各制度は確実に有効に実行され、各経営リスクを系統的に防ぎ、制御することができ、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社全体の株主の根本的な利益を確実に保護したと考えている。会社の内部統制評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
6、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択した。
取締役、監事と高級管理職の職務と職務に基づき、会社の報酬と激励考課制度に基づいて関係者の年度表現を考課評価し、会社が取締役、監事と高級管理職に支払う2021年の報酬総額は744.49万元(すでに離任した取締役、監事、役員を含む)である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
7、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計士事務所の任命に関する議案」を審議・採択した。
検査の結果、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備えており、2021年に会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、誠実さの状況が良好で、発行された報告書は客観的、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができる。十分な専門的な適任能力、独立性、信用を備えている。会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに同意する。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
8、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連監事于樹明は採決を回避した。
監事会は、会社は2022年度の日常関連取引を予定し、公開、公平、公正の原則に従い、定価は市場の公正価格に基づいて確定し、取引は互恵を基礎として展開され、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。予想される関連取引は、会社の独立性に影響を与えません。取締役会は関連取引議案を審議する際、関連取締役の回避採決を行った。会社の2022年度日常関連取引予想事項に同意する。
三、書類の検査準備
第5回監事会第17回会議決議。ここに公告する。
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 監事会
2022年3月15日
