Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
独立取締役会社の第5回取締役会第23回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、われわれは会社の第5回取締役会第23回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表した:一、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて制定され、株主の合理的な投資収益と会社の持続可能な発展の需要を兼ね備え、関連法律法規、規範性文書と「会社定款」などの規定と要求に合致し、会社の健全な持続的な発展に有利であり、会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の規定と要求に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況にも合致し、内部制御制度の実行は有効であり、会社の運営中の各リスクは有効に制御することができる。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御の創立と運行状況を反映した。
三、2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する独立意見を審査した結果、会社の2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社の実際の経営状況、個人業績状況及び基本年俸状況などの総合要素によって確定され、報酬の発行手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちは会社の2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、会計士事務所の任命に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務資格を備え、会社の監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度監査機構のために会社の監査業務の連続性を保障し、会社とその他の株主の利益を保護するのに有利である。特に中小株主の利益。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な専門適任能力と投資家保護能力を備え、独立性が良好であり、会社が今回会計士事務所を招聘する意思決定プログラムは関連法律、法規の要求に合致している。以上、私たちは会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。五、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想との大きな違いに関する特別意見
会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社の当時の経営状況と未来の発展に基づく戦略要求に合致している。会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いの原因は事実であり、市場規範と関連法律法規の要求に合致し、公開、公平、互恵の原則に合致し、取引価格は市場化の原則に従って確定し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、2022年度日常関連取引予想事項に関する独立意見
会社は2022年度に発生する日常の関連取引は、会社の実際の経営と発展需要に基づいて行われると予想し、正常な商業取引行為に属し、市場の公正な価格設定に合致し、公平、公開、公正の原則を遵守し、互いに互恵した上で展開し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立性にも影響しません。今回の議案の審議、決定手続きは関連法律及び「会社定款」などの関連規定に合致し、関連取締役は本議案の審議時に採決を回避する。当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に合意しました。七、持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知(2017修正)」(証券監督管理[201716号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)などの関連規定と要求について、当社は会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有と対外保証状況に対して真剣に検査を行い、検査を経て独立した意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する場合がない。以前の期間に発生し、報告期間まで継続した持株株主やその他の関連者が会社の資金を占有した場合もない。
2、報告期間内に、会社は対外保証状況が発生せず、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した対外保証状況も存在しない。
（署名ページに続く）
(このページは本文がなく、『 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 独立取締役会社第五回取締役会第二十三回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名:
姜愛麗曲国霞姚春徳
2022年3月12日
