証券コード： Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 証券略称： Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 番号：2022007
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、会議の開催状況
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に全取締役に第5回取締役会第23回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、2022年3月12日に会社第3会議室で現場と通信採決を組み合わせた方式で開催された。会議は会長邢運波さんが主宰し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち、独立取締役の姜愛麗さん、曲国霞さん、姚春徳さんは通信採決の方式で会議に出席した。会社全体の監事が会議に列席し、会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
二、会議の審議状況
1、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度報告」の全文と要約を審議・採択した。
《2021年度报告》全文内容详细は、同社が同日巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)上に発表された公告によると、「2021年度報告要旨」の内容は、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
2、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会工作報告」を審議・採択した。
「2021年度取締役会仕事報告」の内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同社は独立取締役の魏安力氏を退任し、現在の独立取締役の姜愛麗氏、曲国霞氏、姚春徳氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、同社の2021年度株主総会で述職する。報告内容は同社が同日、巨潮資訊網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
3、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
4、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
会社の2021年度財務報告書は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査検証を経て、天健審〔2022818号基準に保留意見のない監査報告書を発行する。「2021年年度監査報告」の内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
2021年度の営業総収入は47206785万元で、2020年度より2922699万元増加し、6.60%増加した。利益総額6065803万元を実現し、2020年度より303931万元増加し、5.27%増加し、純利益は5402355万元(うち親会社株主に帰属する純利益は5412821万元)で、2020年度より330625万元増加し、6.52%増加した。
2021年末の資産総額は88764308万元で、前年より7437922万元増加し、9.15%増加した。負債総額は33213278万元で、前年より2353225万元増加し、7.63%増加した。
2021年の経営活動のキャッシュフロー純額は10567911万元で、2020年より5653784万元増加し、115.05%増加した。投資活動の現金の純流出は8631419万元である。資金調達活動の現金の純流出は2187775万元である。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
5、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「会社定款」及び会社の「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」の利益分配に関する関連規定に合致し、利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
会社の独立取締役はすでに今回の利益分配予案を事前に認め、本事項に対して独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
6、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
会社の独立取締役は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に対して独立意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
7、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「内部統制規則の実行自査表」を審議・採択した。
「内部統制規則実行自査表」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
8、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択した。
取締役、監事と高級管理職の職務と職務に基づき、会社の報酬と激励考課制度に基づいて計算し、会社が取締役、監事と高級管理職に支払う2021年の報酬総額は744.49万元(すでに離任した取締役、監事、役員を含む)である。
会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
9、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計士事務所の任命に関する議案」を審議・採択した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を備え、豊富な上場企業の監査経験を持ち、信用状況が良好で、信用喪失被執行者ではなく、投資家の保護能力を備えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって会社に監査サービスを提供し、会社の監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、公正かつ合理的に監査意見を発表した。会社の監査業務の連続性を維持するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、招聘期間は1年で、監査費用は人民元95万元にする予定である。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「会計士事務所を招聘する予定の公告」。
会社の独立取締役はすでに今回の会計士事務所の任命事項を事前に認め、独立した意見を出した。内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
10、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠、于秋明は採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
会社の独立取締役は本事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
11、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択した。
会社が経営と発展の需要を満たすために、銀行に総額が200000万元を超えない総合信用開放業務を申請することに同意し、総合信用期限は2年であり、信用額は主に非流動資金貸付、流動資金貸付、銀行引受為替手形及び関連融資業務に用いられ、信用額は会社の実際の融資金額に等しくない。実際の融資金額は、信用額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準にしなければならない。
授権会社の邢運波会長は会社を代表して上述の授信額内の授信に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名する。これにより生じた法律、経済責任は当社が負う。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「銀行に総合授信額を申請することに関する公告」。
12、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の登録資本の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択した。
2021年3月21日から2021年12月31日までの間、会社は株式激励オプションの行使のため、総株価は1134840378株から113945178株に増加した。会社の登録資本金が1134840378元から113945178元に変更されることに同意した。
会社が登録資本金の変更及び「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」などの規定の改正状況に基づき、「会社定款」の一部条項を改正することに同意し、改正の具体的な内容は同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する公告」。
改訂後の「会社定款」の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
取締役会は株主総会が会社の取締役会に工商変更登録と届出の具体的な事項を授権することを提案した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。2021年度株主総会開催時期取締役会は別途通知する。三、書類の第五回取締役会第二十三回会議の決議を準備する。ここに公告する。
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 取締役会
2022年3月15日
