Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社の「定款」の規定と要求に基づき、株主全体に責任を負う精神に基づいて、積極的に効果的に仕事を展開し、各職権と義務を真剣に履行し、会社と株主全体の合法的権益を確実に守った。2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
会社の製品は商用車のエンジンクランクシャフト、リンクを主とし、製品は中重カードと軽カード業務をカバーし、会社の発展は商用車市場のトラック市場と密接に関連している。2021年、中国の5カ国6法規の切り替えが完了したことによる市場需要の下落、原材料価格の高位、チップの不足などの原因の影響を受けて、重カード市場は不況になった。しかし、治超政策の厳格化に伴い、重大な基礎建設投資プロジェクトの実施や「ブルーブランド軽カード」政策の発表などの状況が現れ、軽カード市場に新たな成長需要が現れ、会社の経営発展に新たなチャンスをもたらした。
2021年は会社の14、5計画の開局の年で、チャンスと挑戦が共存する情勢に直面して、会社は主業を深く耕して、市場情勢にしっかりと付いて、業界のリードする優位性を強固にします;同時に第二の主業の発展に力を入れ、全力で市場を開拓し、研究開発の投入を増やし、次第に空気サスペンション業務を育成する。報告期間中、会社は営業総収入47206785万元を実現し、2020年度より2922699万元増加し、6.60%増加した。利益総額6065803万元を実現し、2020年度より303931万元増加し、5.27%増加し、純利益は5402355万元(うち親会社株主に帰属する純利益は5412821万元)で、2020年度より330625万元増加し、6.52%増加した。（Ⅰ）会社の主な業務状況
会社は主業に焦点を当てることを堅持し、第二主業を開拓し、多元化の発展配置を推進する。2021年、報告期間中、同社のクランクプレートの営業収入は30.19億元で、同社の営業収入に占める割合は63.96%で、そのうち重型エンジンクランクプレートの営業収入は21.55億元で、前年同期より0.79%増加した。中型エンジンクランクシャフトの営業収入は0.97億元で、前年同期より11.17%増加した。軽エンジンクランクシャフトの営業収入は5.08億元で、前年同期より4.21%増加した。乗用車エンジンクランクシャフトの営業収入は1億5200万元で、前年同期より81.46%増加した。船電大馬力クランクシャフトは営業収入1.06億元を実現し、同期より69.87%増加した。リンク業務プレートの営業収入は10.42億元で、前年同期より3.49%増加し、会社の営業収入に占める割合は22.08%だった。
エアサスペンション業務は2020年に新たに業務プレートを開拓し、2021年度の孵化を経て、営業収入2.04億元を実現し、前年同期比253.16%増加し、会社の営業収入の割合4.31%を占めた。（Ⅱ）市場開拓及び新製品開発状況
会社は常に新しい取引先、新製品の開発に力を入れて、製品のアップグレードで会社の技術革新、設備のアップグレード、検査試験などの方面の能力の向上を駆動します。2021年、会社はMAN、広東皓孜科技、揚州東昇、済南祥瑞工貿有限公司、安徽華菱、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) などの11人の新しい取引先を開発することに成功した。康明斯、潍柴などのホスト工場の141のクランクシャフトの新製品の試作を完成し、そのうちロット製品39個に転入した。イ柴、カーター、康明斯、錫柴、曼恩、玉柴などのホスト工場の153種類のリンクの新製品の交付を完成し、そのうち21種類の新しいリンク製品が初めて開発され、32種類の改型製品、14の新製品が量産に入った。重汽、浜州渤海ピストン、金郷県強力機械、山東富源履帯などの顧客の大ブラケット、差速機ケース、主減ケースカバー、ブレーキシュー、ピストン、位置決めカバーなどの計12種類の鋳物新製品の開発を完成した。インテリジェント科学技術は1台のリンク膨張工作機械、2セットの鍛造自動化、1セットの半軸加工線インテリジェント化鍵渡し工事の外販を完成した。機械科学技術は林徳、邦飛利の2つの取引先の計114種類の駆動軸、斜盤などの新製品の開発と定点を完成し、10種類の新製品が量産供給に入った。
(III)インテリジェント製造推進状況
2021年、会社は発展の流れを把握し、5 G、工業インターネット、人工知能などの技術を導入し、会社の新旧エネルギーの転換を全面的に推進し、デジタル化、ネットワーク化、知能化の発展を通じて、次世代情報技術と製造技術の融合を促進し、転換とグレードアップを加速させる。会社は4本の生産ラインの自動化改造貫通を完成し、2021年末までに生産ラインの自動化カバー率は81%に達した。着地式ハンド上下材システムとU型フレキシブルトラスレイアウトを適用し、人員削減割合は50%に達した。
(IV)技術革新と持続的な改善状況
2021年、会社は製品、材料、技術、効率の4つの面をしっかりとめぐって革新を展開し、製品革新の面でクランク軸動平衡計算設計研究、リンク類鍛造品の鍛造変形量の正確な制御技術研究を展開した。材料革新の面でクランク軸易切削鋼技術の研究を展開し、連鋳鋼クランク軸の磁気痕の改善研究、球鉄クランク軸の加工性研究を展開する。工芸革新の面で精密レーザー「ホーニング」高深径比孔技術研究、クランク軸切辺補正一体化技術の研究を展開した。効率革新の面で生産ライン自動化技術研究、鍛造ラインリン除去機技術研究、知恵工場デジタル化建設プロジェクトなどの研究を展開した。2021年に技術革新プロジェクト26項目、持続的な改善プロジェクト4760項目、特定項目改善プロジェクト310項目が完成した。国家特許31件を出願し、そのうち特許15件、実用新案特許16件。
（V）自動車エアサスペンション業務状況
2021年、第二主業空気サスペンションは主に生産ライン、組立ライン、実験室の建設を行い、新製品と新顧客の開発を行い、建設経営の進度は計画通りに推進された。
報告期間内、天潤智制御会社は29種類の空気サスペンション、シャーシ類及び関連部品の新製品開発を完成し、その中には2種類の電動サスペンションアセンブリ、1種類の四エアバッグと1種類の八エアバッグ空気サスペンション、2種類のゴムサスペンション、1種類のトレーラー空気サスペンション、1種類のシャーシ電気制御サスペンションサンプル、2種類の軽カードシャーシ電気制御サスペンション、1種類の車のシャーシ四エアバッグ空気サスペンションが含まれている。18種類のシャーシと関連部品の新製品。
2021年にシャーシ部品生産ライン3本、減振器生産ラインの拡産補充を建設完成し、エアスプリング自動組立ライン、ゴムサスペンションシステム組立ラインを設立完成し、中国一流の商用車エアサスペンションシステム及び核心部品検査実験室を建設完成した。
二、2021年取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の状況
2021年度、会社の取締役会は9回の会議を開き、会社の経営発展の重点事項を審議し、取締役会の意思決定管理職責を履行した。具体的な状況は以下の通りである。
開催日会議の回審議事項
1、『初めて株式オプションを授与する第2行権期間2021年01月05日第5回取締役会第13回会議の期限切れの未行権株式オプションの抹消に関する議案』
2、『株式オプション付与第一行権期間が満期になった未行権株式オプションの取り消しに関する議案』
1、『2020年度報告』全文及び要約
2021年03月27日第5回取締役会第14回会議2、「2020年度取締役会業務報告」
3、『2020年度総経理業務報告』
4、『2020年度財務決算報告』
5、『2020年度利益分配予案』
6、『会計政策の変更に関する議案』
7、『2020年度内部統制評価報告』
8、『内部制御規則実行自査表』
9、『2020年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案』
10、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
11、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」12、「今後3年間(2021年-2023年)株主収益計画」
13、「独立取締役候補の選出に関する議案」
14、『会社の登録資本金の変更及び『会社定款』の改正に関する議案』
2021年04月27日第5回取締役会第15回会議1、「2021年第1四半期報告」全文及び本文
2、『2020年度株主総会開催に関する議案』
2021年06月09日第5回取締役会第16回会議1、「資産購入及び関連取引に関する議案」
2、『売掛金保理業務の展開に関する議案』
2021年06月22日第5回取締役会第17回会議《王暁義先生を会社の副総経理に任命することについての議
事件
2021年06月29日第5回取締役会第18回会議「株式オプション激励計画株式オプション行権価格の調整に関する議案」
1、『2021年半年度報告』全文及び要約
2021年08月26日第5回取締役会第19回会議2、「証券投資と派生品取引管理制度」
3、『銀行財テク製品を購入するための遊休自己資金の使用に関する議案』
2021年09月14日第5回取締役会第20回会議「非公開発行株の購入に参加する予定について」
2021年10月22日第5回取締役会第21回会議「2021年第3四半期報告」
(Ⅱ)株主総会会議の開催状況
開催日会議の回審議事項
1、『2020年度報告』全文及び要約
