証券コード： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 証券略称： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 公告番号：2022020 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月14日
(II)株主総会の開催場所:杭州市浜江区西興街道連慧街188号安恒ビル3階会議室(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権数の状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数18
普通株式の株主数18
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数21964453
普通株主が保有する議決権数21964453
3、会議に出席する株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める場合
割合(%)279785
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
（%） 279785
(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の範淵氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の招集、開催手順及び採決手順は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」、「会社定款」及び「会社株主総会議事規則」の規定に合致する。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、現場は通信方式を結合して9人に出席する。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、取締役会秘書の出席状況；他の役員の列席状況。
会社の副総経理、取締役会秘書の楼晶さんは今回の会議に出席した。副総経理、財務総監の戴永永氏と副総経理の黄進氏が今回の会議に出席した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株式激励計画(草案)」及びその要約に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株219168609978314800.0067461130.2100
2、議案名称:「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株219168609978314800.0067461130.2100
3、議案名称：株主総会授権取締役会に会社の株式インセンティブ計画に関する事項を提出することについて
議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
普通株219168609978314800.0067461130.2100
4、議案名称：会社の2022年度日常関連取引予想に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
普通株139093849966652619 0.0044461130.3304
(II)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例(%)票数比例票数比例(%)
1『杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術株式38118189876681480 0.0383461131.1949有限会社2022年制限株激
奨励計画(草案)』及びその要約の議論
ケース
2「杭州 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 技術株式38118189876681480 0.0383461131.1949有限会社2022年制限株激
計画実施考課管理方法』の
議案
3株主総会授権取締役会38118189876681480 0.0383461131.1949会社の株式激励計画の取り扱いについて
項目の議案
4会社が2022年度日常関連について3812679987891619 0.0160461131.1949易予想の議案を提出する
(III)議案採決に関する状況説明
1、議案1、議案2、議案3は特別決議議案であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する有効議決権総数の2/3以上の審議が可決された。議案4は通常決議案であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する有効議決権の総数の1/2以上の議決が可決された。
2、議案1、議案2、議案3、議案4はいずれも中小投資家を単独で集計した。
3、関連株主の杭州アリ創業投資有限会社は議案4に対して採決を回避した。参加会社の2022年の制限株激励計画の激励対象とその関連者は議案1、2、3に対して採決を回避した。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:国浩弁護士(杭州)事務所
弁護士:劉莹さん、楊洋さん2、弁護士の証言結論意見:
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年の第1回臨時株主総会の招集と開催手順は法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。現場に出席した会議員及び会議招集者の資格はいずれも合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
ここに公告する。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年3月15日
