寧波天益医療器械株式会社
会社設立以来の株式の変化状況についての説明
及びその取締役、監事、高級管理職の
意見を確かめる
中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第29号–株式を初めて公開発行し、創業板に上場する申請書類」(証券監督会公告[202032号)の関連規定と要求に基づき、当社設立以来の株式の発展状況を説明する。以下の説明は当社の取締役、監事と高級管理職全員が真剣に読んで、説明が当社の設立以来の株式の発展のすべての過程を真実、正確、完全に反映していることを確認します。
本説明は特に説明がない場合、関連用語は「寧波天益医療器械株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と同じ意味を有する。
当社の設立以来の株式の発展のすべての過程は以下の通りである。
一、当社の設立以来の過去の持分変更の概要
二、会社設立以来の株式発展状況(I)天益有限の株式形成及び発展状況
1、1998年3月、天益有限設立
1998年3月12日、自然人の呉志敏、陳玲児が共同出資して天益を設立したのは限られており、登録資本金は150.00万元で、そのうち呉志敏は不動産価格で90.00万元を出資し、登録資本金の60.00%を占めている。陳玲児はそれぞれ設備価格で50.00万元、貨幣で10.00万元を出資し、合計60.00万元を出資し、登録資本金の40.00%を占めている。
Yin県正平会計士事務所は呉志敏、陳玲児が出資に使用した不動産、設備を評価し、1998年3月2日に「Yin正会評価(1998032号」「資産評価報告」を発行した。評価によると、呉志敏、陳玲児が出資した不動産、設備の評価基準日の1998年3月2日までの評価価値はそれぞれ96.02万元、51.61万元だった。
今回の出資はすでにyin県正平会計士事務所で審査され、1998年3月12日に「yin正会内検査(1998071号」「検査報告」を発行した。
1998年3月12日、天益有限は工商設立登記を完了し、「企業法人営業許可証」を受領した。
天益有限設立時、会社の各株主の出資金額及び出資比率は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1呉志敏90.00 60.00
2陳玲児60.00 40.00
合計150.00 100.00
注:陳玲児系発行者の持株株主で、実際の支配者の呉志敏配偶者の陳玲珠の妹。
2、2001年8月、初めて増資
2001年8月18日、天益有限株主会の審議を経て、会社の登録資本金が150.00万元から300.00万元に増加することに同意し、元株主の呉志敏が貨幣で会社に150.00万元増資し、増資価格は単位ごとに登録資本金が1元で、増資の資金源は個人と家庭のメンバーの給与所得、投資収益などである。
今回の増資はyin県恒業連合会計士事務所の審査を経て、2001年8月27日に「恒会所検査(2001282号」「検査報告」を発行した。
2001年8月29日、天益有限はこの増資について工商変更登記を完了した。
今回の増資が完了した後、会社の各株主の出資金額及び出資比率は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1呉志敏240.00 80.00
2陳玲児60.00 20.00
合計300.00 100.00
3、2006年9月、第一次株式譲渡
2006年8月21日、天益有限株主会の審議を経て、元株主の陳玲児が天益有限20%の株式(出資額60.00万元に対応)を60.00万元で姉の陳玲珠に譲渡することに同意し、陳玲珠が株式を購入した資金源は個人と家族の給与所得、投資収益などである。2006年8月22日、陳玲児は陳玲珠と「寧波天益医療器械有限会社株式譲渡協定」に署名した。2006年9月18日、会社は上述の株式譲渡について工商変更登記を完了した。
今回の株式譲渡後、各株主の出資金額及び出資比率は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1呉志敏240.00 80.00
2陳玲珠60.00 20.00
合計300.00 100.00
4、2011年12月、2回目の増資
2011年12月13日、天益有限株主会の審議を経て、会社の登録資本金が300.00万元から100000万元に増加することに同意した。そのうち、元株主の呉志敏、陳玲珠はそれぞれ貨幣で会社に460.00万元、240.00万元を増資し、合計70.00万元を増資し、増資価格は単位当たり登録資本金1元、呉志敏、陳玲珠の増資資金源は個人と家族の給与所得、投資収益などである。
今回の増資は寧波徳遵会計士事務所有限会社の審査を経て、2011年12月19日に「徳遵検査字(20112025号」「検査報告」を発行した。
2011年12月22日、天益有限はこの増資について工商変更登記を完了した。
今回の増資が完了した後、会社の各株主の出資金額と出資比率は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1呉志敏700.00 70.00
2陳玲珠300.00 30.00
合計100000 100.00
5、2016年2月、第二次株式譲渡
2016年2月25日、天益有限株主会の審議を経て、株主の陳玲珠が持っている天益有限30.00%の株式(出資額300万元に対応)を300.00万元で子呉斌に譲渡することに同意した。同日、陳玲珠は呉斌と「株式譲渡協定書」に署名した。陳玲珠と呉斌系母子関係は、今回の譲渡系家族内部で株式の再配置調整を行った。
2016年2月29日、会社は上述の株式譲渡について工商変更登記を完了した。
今回の株式譲渡が完了した後、会社の各株主の出資金額及び出資比率は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1呉志敏700.00 70.00
2呉斌300.00 30.00
合計100000 100.00
(II)株式会社の株式形成及び発展状況
1、2016年5月、天益有限公司は全体的に株式会社に変更された
発行者は天益有限会社全体の変更により設立された株式会社である。
2016年4月25日、天益有限は株主会を開き、会社全体の株式会社への変更を審議同意した。同日、天益有限の全株主は「寧波天益医療器械株式会社発起人協定」に署名した。今回の全体変更は2016年2月29日を改制基準日とし、立信会計士が発行した「信会師報字[2016]第114753号」「監査報告」に基づき、天益有限の純資産951713万元を、2.3792:1の割合で株式会社の株式総額4000万元に換算し、残りの551713万元を資本積立金に計上した。有限会社全体から株式会社に変更する。
今回の全体変更設立出資状況は、立信会計士が発行した「信会師報字(2016)第114897号」「検資報告」で検証された。
2016年5月17日、天益医療は寧波市市場監督管理局に登録され、株式会社「営業許可証」(統一社会信用コードは91330170480869 XQ)を受領した。
全体的に株式会社を設立する際の株式構造は以下の通りである。
連番株主名株式数（万株）持株比率（%）
1呉志敏280.00 70.00
2呉斌120000 30.00
合計400.00 100.00
2、2016年6月、3回目の増資
2016年6月21日、天益医療2016年第1回臨時株主総会の審議を経て、会社の登録資本金が400.00万元から420.00万元に増加することに同意した。そのうち、自然人丁暁軍、張文宇はそれぞれ貨幣で会社に490.00万元、210.00万元を増資し、そのうち140.00万元、60.00万元が登録資本金に計上され、残りは350.00万元、150.00万元を資本積立金に計上する。今回の増資価格は各方面の協議を経て1株当たり3.50元と確定した。丁暁軍の増資の資金源は個人と家族の給与所得、投資収益などであり、張文宇の増資の資金源は親族への借金である。
今回の増資は立信会計士の審査を経て、2016年6月22日に「信会師報字〔2016〕第151513号」「検資報告」を発行した。
2016年6月23日、天益医療はこの増資について工商変更登記を完了した。
今回の増資が完了した後、会社の株式構造は以下の通りである。
連番株主名株式数（万株）持株比率（%）
1呉志敏280.00 66.67
2呉斌120000 28.57
3丁暁軍140.00 3.33
4張文宇60.00 1.43
合計420.00
