証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022035 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
第5回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第12回会議通知は2022年3月11日に全取締役に電子メールで通知され、会議は2022年3月14日午前8:30に通信方式で開催され、今回の会議は取締役5名、実際に董事5名に参加しなければならない。
会議は会社の会長の牛国鋒さんが主宰し、今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」に関する法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の議案を審議し、可決した。
「完全子会社への債権転換方式の増資に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社から完全子会社の安徽金日晟鉱業有限責任会社に債権転換方式で11億元増資することに同意し、増資が完了した後、安徽金日晟鉱業有限責任会社の登録資本金は10億元から21億元に変更した。今回の増資事項は会社の取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議・承認を提出する必要はない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「債権転換方式による完全子会社の増資に関する公告」(公告番号:2022036)。三、書類の検査準備
「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第5回取締役会第12回会議決議」
ここに公告する。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 取締役会2022年3月14日
