証券コード： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 証券略称： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 公告番号：2022005 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
第7回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会全体の監事は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1.監事会会議の通知を出す時間と方式： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「会社」、「当社」と略称する)第7回監事会第9回会議の通知は2022年3月1日に電子メール、書面送達方式で出す。
2.監事会会議の開催時間、場所と方式:今回の監事会会議は2022年3月11日に四川省成都市で現場会議形式で開催された。
3.会議の出席人数:今回の会議は採決監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
4.会議の司会者:会議は会社監事会の李国春主席が主宰する。
5.会議の開催は合法的に規定に合致する:今回の監事会会議の開催と採決手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では以下の議案が審議された。
1.「2021年度監事会工作報告」を審議、可決した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会仕事報告」の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
2.「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
決算報告財務指標はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(天健審202211-11号)で確認されている。具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
3.「2021年度利益分配予案」の審議が可決された。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2021年度利益分配予案は、2021年末の総株式358729343株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を配当し、現金配当金1793646715元を配当する。配当金0株(税込)を送付し、積立金で株式を増額しない。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
監事会は、今回の利益分配予案は会社の発展と成長と一致し、分配予案は会社の実情に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」及び会社の「株主配当収益計画(20202002年)」などの関連規定は、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
4.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。
監事会は、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、会社の実情に基づき、すでに会社の内部統制制度体系を基本的に確立し、比較的有効な執行を得たと考えている。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制の実情を全面的に、真実、客観的に反映している。具体的な内容は2022年3月15日会社が指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
5.「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
監査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告要旨」は2022年3月15日の「中国証券報」、「証券時報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告全文」は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
6.「2022年度財務予算案」が審議・採択された。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月15日に指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度財務予算案」。
三、書類の検査準備
1、会社の第七回監事会第九回会議の決議。
ここに公告する。
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 監事会2022年3月15日
