2021年度監事会業務報告
2021年度、 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「会社法」「証券法」「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づき、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の法に基づく運営、財務状況、関連取引などを監督した。会社及び全株主の合法的権益を積極的に守る。会社の2021年度監事会の仕事状況について以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会会議の状況
報告期間内に6回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年2月9日、会社は通信採決の方式で第9回監事会第13回会議を開き、「会社監事の変更に関する議案」を審議し、可決した。
2、2021年3月11日、会社は現場と通信採決の方式で第9回監事会第14回会議を開催した。「2020年度財務報告」「2020年度報告全文及びその要約」「会計政策変更に関する議案」「2020年度監事会業務報告」「2020年度内部統制評価報告」「2020年度内部統制体系業務報告」「2020年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告」を審議し、採択した。「会社監事会主席選挙に関する議案」8項目。
3、2021年4月27日、会社は通信採決の方式で第9回監事会第15回会議を開き、「2021年第1四半期報告」を審議し、可決した。
4、2021年8月24日、会社は現場と通信採決の方式で第9回監事会第16回会議を開き、「2021年半年度財務報告」「2021年半年度報告全文とその要約」の2つの議案を審議し、可決した。
5、2021年10月29日、会社は通信採決の方式で第9回監事会第17回会議を開き、「2021年第3四半期報告」を審議し、可決した。
6、2021年11月12日、会社は通信採決の方式で第9回監事会第18回会議を開き、「第9回監事会監事の変更に関する議案」を審議し、可決した。
二、監事会は会社の2021年度の仕事に対する意見
2021年、会社は市場の成長機会を積極的に把握し、資源の投入を持続的に増やし、利基市場を深く耕し、製品構造のアップグレードを深く推進し、業務グループを最適化し、高付加価値製品の割合を絶えず向上させる。会社の各成熟生産ラインは満生産満売を維持し、a-Si業務は持続的に効率と利益を向上させる。LTPS業務はスマートフォン業務のリードを維持すると同時に、ノートパソコン、タブレットパソコン及び車載表示業務の開拓に力を入れ、急速に成長している。AMOLEDフレキシブル携帯電話はモジュール製品の技術能力が持続的に向上し、出荷量と売上高が大幅に増加し、着用業務が急速に増加し、市場と業界の地位がさらに向上した。
2022年、会社はCOVID-19疫情の常態化の予防とコントロールをしっかりと行う上で、“2+1+N”戦略のリードを堅持して、“革新、突破”を戦略のテーマにして、革新の駆動を堅持して、技術のレベルを高めて、基礎能力を固めて、チームの活力を奮い立たせて、肝心な任務に焦点を当てて、取引先をしっかりと囲んで、取引先のために価値を創造して、各業務を推進して絶えず新しい突破を獲得します。
2022年、会社は経営効率の向上を仕事の核心とし、基礎能力を絶えず固め、管理能力を高め、核心競争力を鍛える。デジタル化の転換を深く推し進め、技術革新能力、効率的な運営能力、リーン製造能力と資源保障能力を持続的に向上させ、戦略管理能力の向上に力を入れ、リーダーシップの建設を持続的に強化し、組織と人材陣の建設を絶えず強化し、階層分類の人材激励システムを持続的に最適化し、完備させ、チームの凝集力と組み合わせの活力を奮い立たせる。会社は目標の導きを堅持して、積極的に新技術を配置して、最前線の技術の先機を把握して、業務の新しい成長極を作ります。
三、監事会の会社の監督事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、監事会は会社の株主総会、取締役会会議に列席し、株主総会、取締役会の招集開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、取締役と高級管理職の職責履行などの状況に対して監督と検査を行い、監事会は会社の株主総会と取締役会の開催手順、意思決定手順、決議事項はいずれも関連法律法規と規則制度の規定に合致し、関連決議事項は有効に執行することができる。会社の内部制御体系は健全で完備し、比較的完備した経営機構、政策決定機構、監督機構間のバランスメカニズムを形成し、法人の管理構造は完備している。会社の取締役、高級管理職は職責を履行する時、いずれも国家の法律法規、規則制度と関連決議を真剣に貫徹、実行することができ、会社の取締役、高級管理職が職務を執行し、職権を行使する時に法律法規及び「会社定款」などの規定に違反したり、会社と全体の株主の利益を損害したりする状況は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、会社の監事会は2021年度の会社の財務状況に対して有効な監督と検査を行い、監事会は「中華人民共和国会計法」「企業会計準則」「企業内部制御規範」などの国の関連法律、法規の要求、および会社の関連規定に従って会計計算と財務報告を作成し、各期の財務報告はすべて真実で、正確で、完全で、公正に会社全体の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しない。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために標準的な保留意見のない「2021年度監査報告」を発行した。
会社の取締役、監事、高級管理職はいずれも監督管理の要求に厳格に従って書面による確認意見に署名し、会社の定期報告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しない。
3、会社の関連取引状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と検査を行い、監事会は「会社が発生した関連取引事項の決定手順は「会社定款」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社の正常な業務範囲に属している。関連者との取引行為は関連双方の産業優位性を十分に利用することができ、資源統合に有利であり、専門化管理を促進し、協同効果を発揮し、効率の最大化を実現する。関連取引は同類の市場価格を参照して取引価格を確定し、公平で合理的であり、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。また、上記の関連取引は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の業務はこのような取引によって関連者に依存したり制御されたりしていない。
4、社内統制評価報告に対する意見
報告期間内、会社の監事会は会社の内部制御体系の創立と運行状況に対して審査を行い、監事会は:会社は比較的に完備した内部制御体系を創立し、国家の関連法律、法規の要求に合致し、会社の生産経営管理の実際の需要を満たし、そして有効に実行することができると考えている。
会社の法人管理、経営管理、財務管理、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも経営活動の各段階はすべて合理的に制御され、会社の各業務活動の正常な運行と安定した発展を保証し、効果的に経営リスクを制御し、会社と株主の利益を維持した。
会社の取締役会が作成した「2021年度内部制御評価報告」は全面的、客観的、真実、完全に会社の内部制御システムの建設と運行状況を反映している。
5、会社情報開示事務の状況
報告期間内に、監事会は会社の情報開示の仕事状況を監督し、検査した。監事会は「会社はすでに『情報開示事務管理制度』を制定し、関連法律法規、会社の『情報開示管理制度』などの関連規定に厳格に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、会社の情報開示は真実、正確、完全、タイムリー、公平であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。会社と全株主の利益を損なうことはない。
6、社内情報関係者の管理状況
報告期間内、会社の監事会は会社の内幕情報の知る人の管理状況に対して監督と検査を行い、監事会は「会社はすでに『内幕情報の知る人の登録制度』を制定し、関連法律法規と会社の『内幕情報の知る人の登録制度』などの関連規定に厳格に従い、積極的に内幕情報の秘密保持と管理をしっかりと行い、いずれも法律、法規と制度は法に基づいてインサイダー情報の知る人を登録し、報告することを要求し、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用して会社の株式を売買することに違反したことは発見されなかった。
7、報告期間内の会社関連債権債務の往来状況
監事会は、会社と関連者の資金往来はいずれも正常な往来であり、持株株主やその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しないと考えている。
四、監事会2022年の仕事の展望
2022年、監事会は引き続き国の法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社の持続的な規範運営を監督し、促進し、内部制御システムの建設と有効な運行を促進し、法人のガバナンス構造をさらに完備させ、会社と広範な株主の合法的権益を確実に維持する。
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 監事会二〇二年三月
