Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
独立取締役2021年度述職報告
(蒋南)
本人は Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年に「会社法」「上場企業管理準則」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの法律法規と会社の関連規定に厳格に従う。真剣に、勤勉に、職責を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、私は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会などの会議に参加し、会議と関連資料を真剣に、よく審査し、各議題の討論に積極的に参加し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
取締役会開催回数6回株主総会召喚2
かいてんすう
出席の依頼出席回数が2回連続していないか
6 6 0 0 No 2
1、取締役会の各議案及び会社のその他の項目に対して異議を提出していない。
2、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
3、取締役会を欠席することはない。
二、独立意見の発表状況
1、2021年3月30日、会社の第7回取締役会第7回会議は、会議で「2020年度利益分配予案」「2020年度内部統制自己評価報告」「中航工業グループ財務有限責任会社と関連する預金貸付に関する持続リスク評価報告」に対して独立意見を発表した。持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況の議案について特別説明と独立意見を発表した。
2、2021年8月25日、会社の第7回取締役会第9回会議は、会議で「新賃貸準則の執行と会計政策の変更に関する議案」「中航工業グループ財務有限責任会社と関連する預金貸付に関する持続的なリスク評価報告」「2021年度監査機構の変更に関する議案」に対して独立した意見を発表した。持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況の議案について特別説明と独立意見を発表した。
3、2021年12月29日、会社の第7回取締役会第12回会議では、「会社の2020年度トップ幹部の年俸履行案に関する議案」「会社の2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案」に対して独立意見を発表した。
三、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、会社情報開示状況。会社は厳格に《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン》などの法律、法規の関連規定に従い、《会社定款》《会社情報開示管理方法》などの制度は真実で、正確で、タイムリーで、完全な完成情報開示の仕事である。
2、社会公衆株の株主の合法的権益の保護を実行する面で。会社は「投資家関係管理制度」と「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン」などの法律、法規の規定を厳格に執行し、投資家関係管理を真剣に行う。
四、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
報告期間内、会社の取締役会の各専門委員会は実施細則に従って仕事の職責を履行し、それぞれの役割を十分に発揮し、会社の意思決定効率と意思決定の正確性を効果的に向上させる。本人は監査委員会の招集者、風控と法治委員会のメンバーとして、上述の専門委員会が開催した各会議に参加し、各専門委員会の実施細則の関連要求に従い、会社の重大事項について審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見を提出した。
1、監査委員会
報告期間内、監査委員会は計4回の会議を開催した:第1四半期に1回の会議を開き、「2020年第4四半期監査業務報告と2021年第1四半期監査業務計画」「2020年関連事項検査報告」、「コンプライアンス監査、風制御監督評価発見問題改善状況報告」、「物資調達特別監査報告」を審議した。第2四半期に1回の会議を開き、『第1四半期監査業務報告と第2四半期計画』『 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 第13次5カ年計画』及び2020年度内部監査業務総括報告』『年審機構と管理層のコミュニケーション手紙』を審議した。第3四半期に会議を開き、「2021年第2四半期監査業務報告と第3四半期計画」「上半期関連取引、往来及びキャッシュフロー特別検査報告」「2021年度監査機構の交換」を審議した。第4四半期に会議を開き、「2021年第3四半期監査業務報告と第4四半期監査業務計画」「新都支社の管理監査報告について」、「複材工装粗金利特別監査報告について」を審議した。
年報監査の仕事の中で、監査委員会は監査機構と協議して年度財務報告監査の仕事の時間の手配を確定し、会社の財務諸表を審査し、書面の意見を形成した。監査業務の進展を促し、年審会計士との連絡とコミュニケーションを維持し、監査過程で発見された問題について直ちに意見を交換し、監査の独立性と監査業務の期日通りに完成することを確保する。
2、風制御と法治委員会
報告期間内、風制御と法治委員会は4回の会議を開いた:2021年3月15日、会議は「内部制御自己評価報告」「中央企業内制御システム工作報告」を討論審議した。2021年8月13日、会議は「リスクと内部コントロールマニュアル」「中航工業グループ財務有限責任会社と関連する預金貸付に関する持続リスク評価報告」を検討審議した。2021年9月17日、会議は「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「コンプライアンス管理規定」と「監事会議事規則」を審議した。2021年12月9日、会議は「2021年度法治工作総括報告」「2021年度コンプライアンス管理報告」を審議した。
風控は法治委員会と一致して上述の議案を会社の取締役会に審議することに同意した。
五、研修と学習状況
本人は積極的に会社組織の各種訓練に参加し、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「国務院の上場会社の品質のさらなる向上に関する意見」と監督管理部門が発表したその他の最新の法律法規と関連文書を真剣に学び、会社法人のガバナンス構造と社会公衆投資家の合法的権益の保護に対する理解と認識を強化した。会社の利益と株主の合法的権益を守る能力を高める。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用と解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
七、連絡先
名前：蒋南
メールアドレス:[email protected].
最後に、会社の取締役会、経営層と関係者に対して、私が職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に対して、敬意と心から感謝を表します。
独立取締役:
蒋南
2022年3月11日
