Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 独立取締役
第7回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認書
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン」などの関連規定に基づき、 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 」または「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料を真剣に審査し、関連事項を真剣に理解し、審査した。独立判断の立場に基づいて、事前承認意見を発表するのは以下の通りである。
一、「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」に対する事前承認意見
中航財司は非銀行金融機関として、業務範囲、業務内容とプロセス、内部のリスクコントロール制度などの措置が中国銀保監会の厳格な監督管理を受けていると考えています。中航財司は会社が展開した金融サービス業務を正常な商業サービスとし、このリスク評価報告書は客観的に公正で、この議案を会社の第7回取締役会第13回会議に提出することに同意した。
二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」に対する事前承認意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)の理解によると、総合的な監査コンサルティング機構として、会社のために年度監査を行う資質と能力を備えていると考えています。それは会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に厳格に従い、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに対する監査実事求是、発行した監査報告書は客観的、真実である。会社の外部監査の仕事の連続性と安定性を保証するために、私達は会社が天健を会社の2022年度監査機構に招聘することに同意して、そしてこの議案を Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 第7回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意します。
本同意書を発行し、取締役会会議で前述の事項に賛成票を投じる義務があることを表明しない。独立取締役:
盛毅蒋南褚克辛
2022年2月28日
