北京市金杜(広州)弁護士事務所
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
致: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)などの法律、行政法規、規則、北京市金杜(広州)弁護士事務所(以下「金杜」または「本所」と略称する)は Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)の委託を受け、本所律師林青松、李炜(以下、林青松、李炜を総称して「弁護士」または「金杜弁護士」と呼ぶ)は、会社の2022年第2回臨時株主総会(以下、「今回の株主総会」と略称する)に参加し、今回の株主総会に関する事項を目撃し、法に基づいて本法律意見書を提出した。COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、深セン市COVID-19肺炎の疫病の予防とコントロールの仕事に協力するために、弁護士を担当してビデオの方式で参加して証言します。
本法律意見書を発行するために、金杜弁護士は会社が提供した以下の書類を審査した。
2、会社は2022年2月25日に《中国証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、巨潮情報網及び深セン証券取引所のウェブサイトの《深セン市 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン株式会社第6回取締役会第60回会議決議公告》に掲載した。
3、会社は2022年2月25日に《中国証券報》、《証券時報》、《上海証券報》、巨潮情報網及び深セン証券取引所のウェブサイトの《深セン市 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン株式会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知》に掲載した。
4、会社の今回の株主総会の株式登録日の株主名簿、現場会議に出席した株主の出席登録記録と証明書資料、深セン証券情報有限会社が会社に提供したネット投票統計結果。
5、会社の今回の株主総会の議案及び関連議案の内容に関する公告などの書類;
6、その他の会議書類。
会社はすでに金杜に保証して、会社はすでに本所にすべて本法律意見書の発行に影響するのに十分な事実を開示して、そして金杜が本法律意見書の発行のために会社に提供する原始の書面の材料、コピーの材料、承諾の手紙あるいは証明を提供して、記載、虚偽の陳述と重大な漏れを隠していない。会社が金杜に提供した書類と材料は真実で、正確で、完全で、有効で、書類の材料はコピーあるいはコピーで、オリジナルと一致して一致しています。本法律意見書では、金杜氏は今回の株主総会の招集と開催の手続き、今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格及び採決手続き、採決結果が関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致するかどうかについてのみ意見を発表した。今回の株主総会で審議された議案の内容や、これらの議案が述べた事実やデータの真実性、正確性については意見を発表しない。金杜は現行の有効な中国の法律法規に基づいて意見を発表しただけで、いかなる中国国外の法律にも基づいて意見を発表しなかった。
金杜は上述の法律、行政法規、規則及び規範性文書と「会社定款」の関連規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生した或いは存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、会社の今回の株主総会に関する事項に対して十分な検査と検証を行った。本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、今回の株主総会が発表した結論的な意見に対して合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
金杜氏は、本法律意見書を今回の株主総会の公告資料とし、他の会議文書とともに関係機関に報告し、公告することに同意した。それ以外に、金杜の同意を得ずに、本法律意見書はいかなる他の人のためにいかなるその他の目的に使用してはならない。
金杜弁護士は関連法律法規の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、今回の株主総会に出席し、今回の株主総会の招集と開催に関する事実及び会社が提供した書類に対して検証証を行い、現在法律意見を以下の通り発行した:一、今回の株主総会の招集、開催手続き
1、会社が2022年2月23日に開催した第6回取締役会第60回会議の審議により可決した「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年2月25日に公告の形式で「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトは2022年3月14日に今回の株主総会を開催するとの通知を掲載した。
金杜氏は、今回の株主総会の招集と通知は関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会の招集者は会社の取締役会であり、招集者の資格は合法的に有効である。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われる。
現場会議は2022年3月14日午後2時30分に深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟1階0112会議室で開催された。COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、深セン市COVID-19肺炎の疫病の予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の現場会議は同時にビデオ参加システムを提供した。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月14日である。
日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで。インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年3月14日午前9時15分から午後15時までである。
金杜氏は、会議が実際に開かれた時間、場所、方式、会議審議の議案は、会議通知で公告された時間、場所、方式、会議審議に提出された事項と一致し、関連法律、行政法規、「株主総会規則」および「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員の資格
1、現場会議に出席/列席する人員
金杜弁護士は、今回の株主総会の株式登録日の株主名簿を調べ、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表(または代理人)の計0人が、議決権を行使できる会社の株式数0株を代表し、会社の株式総数に占める割合が0%であることを確認した。
会社の取締役、監事及びその他の高級管理職の3人が会議に出席または列席した。
会社が招聘した証人弁護士と招待した他の人が会議に出席した。
2、ネット投票に参加する人
今回の株主総会のネット投票が終了した後、深セン証券情報有限会社が会社に提供したネット投票の統計結果によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は14人で、会社を代表して議決権のある株式は438147515株で、会社の株式総数に占める割合は168712%だった。3、現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主および株主代表(または代理人)は計14人で、議決権を行使できる会社の株式438147515株を代表し、会社の株式総数に占める割合は168712%である。このうち、上場企業の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主及び会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主（以下「中小投資家」という）は
計12人で、会社を代表して議決権を持つ株式は7983797株で、会社の株式総数に占める割合は0.3074%だった。
前述の株主総会のネット投票に参加した株主の資格は、その身分はすでに深セン証券情報有限会社が検証を担当しており、金杜弁護士はこれらの株主の資格を査察することができず、今回の株主総会のネット投票に参加した株主の資格はいずれも関連法律、行政法規、規範的な文書と「会社定款」の規定を前提に、金杜氏は、今回の株主総会に出席する会議人員の資格は関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
今回の株主総会で審議された議案は、2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する通知と一致し、原議案の修正や新たな議案の追加はなかった。
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決される。監事代表と金杜弁護士は、現場投票とインターネット投票の採決結果を集計し、以下の第1、2、6、7、8、9、10、14、15、16の議案について中小投資家の投票状況を個別に集計した。会議の司会者は現場投票とネット投票の統計結果を結びつけて、議案の採決状況を発表し、採決結果に基づいて議案の通過状況を発表した。今回の株主総会の採決結果は以下の通りである。
1、『Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』
今回の株主総会は393211898株の賛成、0株の棄権、3225600株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の991864%の賛成を占め、審議が可決された。
このうち中小投資家の採決状況は、4758197株が賛成し、0株が棄権し、3225600株が反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家(または代理人)が持つ採決権の595982%が賛成した。2、『Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法について』の議案
今回の株主総会は393310798株の賛成、0株の棄権、3126700株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の992113%の賛成を占め、審議が可決された。
このうち中小投資家の採決状況は、4857097株が賛成し、0株が棄権し、3126700株が反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家(または代理人)が持つ採決権の608369%が賛成した。3、『株主総会授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を申請することに関する議案』
今回の株主総会は393310798株の賛成、0株の棄権、3126700株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の992113%の賛成を占め、審議が可決された。4、『会社について China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店に総合授信額を申請し、完全子会社深セン市前海 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が会社に保証を提供する議案』
今回の株主総会は437491315株の賛成、0株の棄権、656200株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の998502%の賛成5、今回の株主総会は437491315株で賛成し、0株で棄権し、656200株で反対した。今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)の議決権の998502%が賛成し、審議が可決された。6、『会社七社の子会社が関連会社深セン市高新投集団有限会社に総合授信額を申請し、会社がそれぞれ七社の子会社に担保を提供する議案について』
今回の株主総会は49037614株の賛成、0株の棄権、656200株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の986795%の賛成を占め、審議が可決された。
このうち中小投資家の採決状況は、7327597株が賛成し、0株が棄権し、656200株が反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家(または代理人)が持つ採決権の917809%が賛成した。7、『会社が株式会社四川高投 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社のために Bank Of China Limited(601988) 株式会社瀘州支店に総合授信額の反保証を提供する議案を申請することについて』
今回の株主総会は437491315株の賛成、0株の棄権、656200株の反対で、今回の株主総会に出席した株主および株主代表(または代理人)が持つ議決権の998502%の賛成を占め、審議が可決された。
このうち中小投資家の採決状況は、賛成7327597株、棄権0株、反対656200株だった。
はい、今回の株主総会に出席した中小投資家(または代理人)の議決権の917809%が賛成しました。8、『会社が参株会社である四川高投 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン管理有限会社について Industrial Bank Co.Ltd(601166)
