Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営、科学的決定を規範化し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の業務回顧の概要
2021年、会社は市場の成長機会を積極的に把握し、資源の投入を持続的に増やし、利基市場を深く耕し、製品構造のアップグレードを深く推進し、業務グループを最適化し、高付加価値製品の割合を絶えず向上させる。会社の各成熟生産ラインは満生産満売を維持し、a-Si業務は持続的に効率と利益を向上させる。LTPS業務はスマートフォン業務のリードを維持すると同時に、ノートパソコン、タブレットパソコン及び車載表示業務の開拓に力を入れ、急速に成長している。AMOLEDフレキシブル携帯電話はモジュール製品の技術能力が持続的に向上し、出荷量と売上高が大幅に増加し、着用業務が急速に増加し、市場と業界の地位がさらに向上した。
技術開発の面では、会社は革新駆動を堅持し、展望性技術研究を強化すると同時に、先進的な応用技術を大いに突破し、普及させる。モバイルインテリジェント端末の分野で、会社は市場の需要によって高色域、高動態、高スクリーン占有率、高コントラスト、高リフレッシュ率、高速応答速度、超薄く、低消費電力の製品を開発し、前向きに互換性のある設計理念を維持し、スクリーン技術パラメータと設計方案は業界の先進レベルに位置している:会社はSLT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED、タッチ制御一体化技術(On-cell、In-cell)、フレキシブルディスプレイ、Force Touch TED Plus、スクリーン下/スクリーン内指紋認識、Mini/Micro LEDなどの面で多くの積極的な成果を収め、業界と顧客の高度な認可を獲得し、革新的な製品と応用賞を何度も獲得した。専門表示領域において、会社は車載表示領域に根ざした長年の専門化車載研究開発チームを持っており、積極的に最先端技術を探求すると同時に、商業応用を迅速に転化し、量産品質生産を十分に保障し、既存方案を絶えず最適化すると同時に技術革新を行い、より高い表示性能、より高い信頼性、より多くの造形を開発した。より豊富でインタラクティブな車載製品は、超薄型の狭い枠、大サイズ、高透過性のハイライト高コントラスト、超幅温度、干渉防止、統合タッチ制御、指紋/顔/ジェスチャー認識、3 D立体浮遊、指向性音響表示技術などの高品質と高性能技術の総合応用を実現し、計器、中制御、ヘッドアップ表示、後部座席エンターテインメントなどワンストップ一体化のスマートルームソリューション。会社は積極的にパネル技術とTFT駆動技術に基づく非表示応用技術の開発を配置し、液晶アンテナ、マイクロフロー制御、パネル級パッケージ、知能調光、大面積指紋識別、フレキシブルセンサなどの分野で技術開発と協力を展開し、一部の分野で商業化の突破を実現した。
産業配置の面では、第2世代から第6世代TFT-LCD(a-Si、LTPSを含む)ライン、第5.5世代AMOLEDライン、第6世代AMOLEDライン、TN、STNラインを所有または建設している。TM 18の点灯に伴い、中小サイズのハイエンドディスプレイ、特にフレキシブルAMOLED分野での市場地位がさらに向上する。会社の各生産ライン間はグループ化統一管理、効率的な協同を通じて、お客様に多元化の表示ソリューションを提供します。
マーケティングの面では、会社はブランドの取引先に焦点を当て、中・ハイエンドの製品戦略を堅持し、既存の市場占有率を安定させ、拡大し、新興市場を積極的に配置している。一方、同社はモバイルスマート端末市場で既存の中国外の大顧客との深い協力を引き続き強化し、業界の主流ブランドの顧客に追いつき、多くの顧客の核心サプライヤーとして維持し続け、中・ハイエンド製品ラインの配置を拡大し続けている。報告期間内、会社の各業務の経営は安定している:モバイルスマート端末分野、OLED業務の出荷量は前年同期比2倍になり、LTPSスマートフォン業務は引き続きリードし、タブレットパソコンと高次ペン電の合計販売収入は前年同期比500%以上増加し、a-Si業務は基本的に安定している。専門は業務分野を表示して、頭部の企業の優勢によって、会社の新しいプロジェクトの導入と浸透率は持続的に向上して、2021年に専門的に業務の収益が100億を突破することを明らかにします。会社は車載表示市場への投入を絶えず強化し、新エネルギー自動車市場を積極的に開拓し、複雑なモジュール業務を展開し、製品の付加価値を高め、車載In-cellとLTPS技術の応用を積極的に普及させ、車載TFTの売上高は前年同期比27%を超え、そのうち車載LTPSの当期売上高は300%を超え、車載複雑モジュールの当期売上高は明らかに増加した。専門は複数の細分市場がリードを維持し、市場シェアがさらに向上していることを示している。非顕示業務は小ロット出荷を実現し、技術的実行可能から商業注文までの突破を実現する。経営管理の面では、会社は引き続き重要な業務プロセスを整理し、最適化し、知能製造システムと情報化建設を推進し、内部協同を強化し、運営効率を向上させる。会社はサプライヤーの管理と資源の多元化配置をさらに強化し、資源保障能力を高め、資源不足の圧力を克服し、時間通りに量を保証して納品する。常態化を堅持してコスト改善を推進し、全社の範囲内で「コスト改善金アイデア」大会を持続的に展開し、コストを下げて効果を増やし、極致のコスト管理を通じて、質を高め、効果を高める成果が著しい。階層分類の激励システムを持続的に完備し、最適化し、企業の活力と従業員の主観的能動性を奮い立たせ、経営管理の効率と利益を絶えず向上させる。
品質管理の面では、会社は予防型品質システムの建設を持続的に強化し、全ライフサイクルの品質計画を展開し、製品の体質の精細化管理を行い、定期的に品質の再盤を行い、品質チェーンの協同を強化する。品質情報化活動の推進と品質専門化人材チームの建設を推進した。品質文化と制度建設を持続的に推進し、品質意識、品質能力育成システムを完備させ、品質意識と能力の持続的な向上を保障する。2021年、会社は引き続き多くの取引先の一連の品質賞を受賞した。
社会責任の面では、会社は従業員、顧客、サプライヤー、政府、株主、コミュニティなどの利益関係者とウィンウィン発展を堅持している。会社は各利益関係者のニーズに積極的に応え、CSR管理システムを持続的に完備し、CSR管理能力を向上させる。
2021年、会社は営業収入318.29億元を実現し、前年同期比8.88%増加した。純利益は15億4200万元で、前年同期比4.61%増加した。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の状況
報告期間内に会社の取締役会は全部で13回の会議を開き、定期報告、社債の公開発行、会社定款の改正などの60項目の議案を審議・採択し、すべての議案が審議・採択され、取締役会の意思決定管理職責を履行した。具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年2月9日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第18回会議を開き、「会社の取締役の変更に関する議案」「ガバナンスレベルの向上に関する高品質発展の自己調査報告」「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の3つの議案を審議・採択した。
2、2021年3月11日、会社は現場と通信採決の方式で第9回取締役会第19回会議を開き、「2020年度報告全文とその要約」など21項目の議案を審議・採択した。
3、2021年4月27日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第20回会議を開き、「2021年第1四半期報告」を審議・採択した。
4、2021年6月7日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第21回会議を開催した。「超短期融資券の発行に関する議案」「専門投資家向けの社債公開発行条件に適合する会社に関する議案」「社債公開発行案に関する議案」「会社株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に今回の社債公開発行に関する議案の全権を請求することに関する議案」を審議・採択した。4件の議案。
5、2021年6月25日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第22回会議を開き、「会社の取締役の変更に関する議案」「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
6、2021年7月12日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第23回会議を開き、「会社の理事長選挙に関する議案」「第9回取締役会戦略委員及び議長の増補に関する議案」「非金融企業債務融資ツール情報開示事務管理制度の改訂に関する議案」の3つの議案を審議・採択した。
7、2021年8月24日、会社は現場と通信採決の方式で第9回取締役会第24回会議を開催した。「2021年半年度財務報告」「2021年半年度報告全文及びその要約」「中航工業グループ財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」「完全子会社イノベーションセンター投資による合弁会社設立に関する議案」の4つの議案を審議・採択した。
8、2021年10月27日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第25回会議を開き、「完全子会社アモイ天馬質押連営会社天馬表示科学技術株式及び関連取引に関する議案」「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。9、2021年10月29日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第26回会議を開き、「2020年第3四半期報告」を審議・採択した。
102021年11月9日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第27回会議を開き、「会社の副総経理の任命に関する議案」を審議・採択した。
112021年11月12日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第28回会議を開催した。「会社定款の改正に関する議案」「第9回取締役会非独立取締役の増補及び変更に関する議案」「第9回取締役会独立取締役の増補に関する議案」「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」の4議案が審議・採択された。
122021年11月19日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第29回会議を開催した。「会社定款の増訂に関する議案」「株主総会議事規則の改正に関する議案」「取締役会議事規則の改正に関する議案」「社長業務細則の改正に関する議案」「取締役会秘書業務制度の制定に関する議案」の5議案が審議・可決された。132021年12月30日、会社は通信採決の方式で第9回取締役会第30回会議を開催した。「会社の取締役の変更に関する議案」「会社の社長の任命に関する議案」「会社の総法律顧問の任命に関する議案」「第9回取締役会専門委員会委員の増補に関する議案」「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」「外国為替派生品取引の実行可能性分析報告」を審議・採択した。「取締役会授権管理弁法の制定に関する議案」「取締役会株主総会への報告制度の制定に関する議案」「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」9項目。
(II)取締役会各専門委員会会議の状況
1、戦略委員会会議の状況
本報告期間中、取締役会戦略委員会は2回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
(1)2021年3月11日、会社は第9回取締役会戦略委員会2021年第1回会議を開き、「2021年度経営計画」を審議し、取締役会の審議に提出することに同意した。
(2)2021年8月24日、会社は第9回取締役会戦略委員会2021年第2回会議を開き、「完全子会社イノベーションセンター投資による合弁会社設立に関する議案」を審議し、取締役会の審議に提出することに同意した。
2、審査委員会会議の状況
本報告期間中、取締役会審査委員会は6回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
(1)2021年3月9日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第1回会議及び2020年度監査第2回コミュニケーション会を開催した。
(2)2021年3月11日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第2回会議を開催した。「2020年度財務報告」「2020年度監査報告」「会計政策の変更に関する議案」「2020年度内部統制評価報告」「2020年度内部統制体系工作報告」「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」「2021年度会計士事務所の任命に関する議案」の7議案を審議・採択し、取締役会の審議に提出することに同意する。
(3)2021年4月26日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第3回会議を開き、「2021年第1四半期報告」を審議し、取締役会の審議に提出することに同意した。
(4)2021年8月24日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第4回会議を開き、「2021年半年度財務報告」「2021年半年度報告全文とその要約」の2つの議案を審議し、取締役会の審議に提出することに同意した。
(5)2021年10月29日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第5回会議を開き、「2021年第3四半期報告」を審議・採択し、取締役会審議の提出に同意した。
(6)2021年12月30日、会社は第9回取締役会審査委員会2021年第6回会議及び2021年度監査第1回コミュニケーション会を開催した。
3、指名と報酬委員会の会議状況
本報告期間内に、
