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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会の全メンバーは「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連法律、法規の要求に厳格に従い、監事会の各職権と義務を真剣に履行し、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行った。会社の経営管理及び取締役、高級管理職に対する監督職能を行使した。会社監事会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度監事会の仕事状況
（Ⅰ）監事会会議の開催状況
報告期間内に、会社の監事会は全部で5回の会議を開き、会議の状況は以下の通りである。
1、会社の第7回監事会第4回会議は2021年3月30日に四川省成都市で現場結合通信採決方式で開催され、会議は「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2021年度財務予算案」、「2020年度報告全文及び要約」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「会社の第7回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案」。
同会議の決議は2021年4月1日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
2、会社の第7回監事会第5回会議は2021年4月29日に通信採決方式で開催され、会議は「2021年第1四半期報告」を審議し、可決した。
この会議の決議は2021年4月30日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
3、会社の第7回監事会第6回会議は2021年8月25日に通信採決の方式で開催され、会議は「新しい賃貸準則の執行と会計政策の変更に関する議案」、「2021年半年度報告全文と要約」を審議し、採択した。
この会議の決議は2021年8月26日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
4、会社の第7回監事会第7回会議は2021年10月8日に通信採決方式で開催され、会議は「監事会議事規則の改正に関する議案」、「会社この会議の決議は2021年10月9日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
5、会社の第7回監事会第8回会議は2021年10月26日に四川省成都市で現場結合通信採決の方式で開催され、会議は「2021年第3四半期報告」を審議し、採択した。
この会議の決議は2021年10月27日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
(II)監事会が取締役会に列席し、株主総会に出席した場合
2021年、監事会は6回の取締役会に列席し、会社の2020年度株主総会と1回の臨時株主総会に出席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、関連取引、株主総会の招集開催手順及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面に対して監督を実施し、会社の株主権益をよりよく保障した。会社の利益と従業員の合法的権益は、会社の規範的な運営を促進した。
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、監事会は取締役会と株主総会会議に列席し、法に基づいて会社の経営運営状況を監督した。監事会は、会社は「会社法」、会社の「定款」及び関連法律、法規に基づいて法に基づいて運営することができ、取締役会の意思決定プログラムは規則に合致すると考えている。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社定款に違反し、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務制度と財務状況を定期的に検査し、会社の財務制度が健全で、内部制御制度が完備していると考え、会社が予算管理を細分化し、予算管理レベルを高めることを提案した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の財務状況に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、この報告書は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
3、社内統制の点検
監事会は会社の2021年度内部統制の自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社は中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、年度内に関連内部統制制度を組織し改訂し、内部統制の基本原則に従うことができると考えている。会社の内部統制制度体系を基本的に確立し、健全にし、有効に実行された。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、真実、客観的に会社の内部統制の実情を反映し、会社が引き続き内部統制制度を完備し、内部統制とコンプライアンス管理レベルを持続的に向上させることを提案した。
4、関連取引の査察状況
報告期間内に、会社が発生した関連取引は正常な経営往来に属し、関連取引活動は市場化の原則に従い、関連取引は必要な意思決定プログラムを履行し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、取引活動は公平、合理的な原則に従って行い、会社と株東の利益を損なう状況はない。
5、情報開示と内幕情報関係者管理業務の査察状況
監事会は会社の情報開示と内幕情報関係者の登録管理状況に対して検査監督を行い、定期報告に対して特別審査意見を発行した。会社は「情報開示管理制度」、「内幕情報関係者登録管理制度」などの内部統制制度を確立し、絶えず完備していると考え、報告期間内に、上述の制度は厳格に執行され、会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の内幕情報関係者が会社の株を違反して売買するなどの違法・違反の状況は発見されず、定期的な報告手続きは法律に合致している。行政法規と中国証券監督管理委員会の規定。
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 監事会2022年3月15日
