Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 独立取締役
第七回取締役会第十三回会議の関連事項についての特別説明と独立意見 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン」及び「独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の第7回取締役会第13回会議で議決された事項について、独立した判断の立場に基づいて、以下の意見を発表する。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの要求に基づき、私たちは会社の持株株主とその他の関連者の占有資金状況と会社の対外保証状況について真剣に理解し、検査した。関連説明及び独立意見は以下の通りである。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が非経営的に資金を占有する場合がない。
2、報告期間内に、会社は対外保証状況が存在しない。
二、「2021年度利益分配予案」に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)の監査により、2021年度に親会社が純利益2327371602元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、10%の法定積立金232737160元を引き出し、前年度に繰越した未分配利益58913062356元を加えた。2021年に支給される2020年度の分配利益を3586654678元減らし、2021年度までの累計未分配利益残高は5742104220元である。
2021年度利益分配予案は、2021年末の総株式358729343株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を配当し、現金配当金1793646715元を配当する。配当金0株(税込)を送付し、積立金で株式を増額しない。
審議の結果、当社は2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況から出発し、会社の安定した発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」及び会社の「株主配当リターン計画(20202002年)」における利益分配に関する関連規定に合致する。
私たちは会社の取締役会が提出した利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
三、独立取締役の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
当社は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に対して以下の意見を発表した。
報告期間内、会社は完全な内部制御システムを確立し、各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場企業の管理に関する規範的な文書要求に合致した。報告期間内に会社は改善・閉鎖されていない財務報告内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。報告期間内に会社は非財務報告内部制御の重大な欠陥を発見しなかった。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に実質的に影響する要因は発生しなかった。社内統制自己評価は社内統制の実情に合致し、客観的で真実であると考え、当社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」に同意する。
四、「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」に対する独立意見
「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関する持続リスク評価報告」を真剣に審査し、リスク評価報告は中航工業グループ財務有限責任会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映しており、財務諸表に関連する資金、信用、監査、情報管理などのリスクコントロールシステムには重大な欠陥があり、リスク評価報告は公平で公正であり、会社の資金は独立性と安全性を備えており、関連者に占用されるリスクや会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
五、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」に関する独立意見
私達は真剣に《2022年度監査機構の継続招聘に関する議案》を審議して、天健は1家の総合的な監査コンサルティング機構として、十分な独立性、専門の適任能力、投資家の保護能力を備えて、会社の2022年度監査の仕事の品質の要求を満たすことができて、継続招聘の天健は上場会社の監査の仕事の品質を保障してあるいは向上するのに有利であると思っています。上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。会社の選任監査機構の意思決定手順は関連法律法規、規範性文書と会社の関連制度の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは天健を2022年度の監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
2022年3月11日
