証券コード： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 証券略称： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 公告番号：2022008 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者:取締役会。会社の第7回取締役会第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株主総会規則』、『深セン証券取引所株式上場規則』、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催日：2022年4月7日午後14：30
(2)インターネット投票の日時は2022年4月7日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15から2022年4月7日15:00までの任意の時間である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.持分登記日：2022年3月31日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。株式登記日2022年3月31日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議の開催場所：四川省成都市青羊区日月大道二段666号付1号会社会議室。二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告（独立取締役の職務聴取）√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度融資規模査定及び授権の議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
説明:
1、上述の議案1、議案3から議案8はすでに会社の第7期取締役会第13回会議の審議を経て、議案2から議案5、議案7はすでに会社の第7期監事会第9回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年3月15日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網が公開した公告。
2、会社の独立取締役盛毅さん、蒋南さんと褚克辛さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。詳細は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。
3、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主を除く)に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果は直ちに公開する。三、会議の登録等の事項
(I)登録方式
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。
2、法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書或いは法人授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(委託代理人を明記する必要がある)、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、電話登録を受けない。(II)登録時間:2022年4月6日(午前9:00~11:30、午後14:00~16:00)(III)登録場所: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 経営発展部
郵送先：四川省成都市青羊区日月大道二段666号付1号 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (手紙に「株主総会」と明記してください)
郵便番号：610091
ファックス:(02887455111
（IV）会議連絡先：
住所：四川省成都市青羊区日月大道二段666号付1号 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
郵便番号：610031
担当者：劉林芳、石菁
電話番号:(02887455333回転6048/(02887455333回転6021
ファックス:(02887455111
メールアドレス:[email protected].
(V)その他の事項:会議に参加した株主または株主代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第7回取締役会第13回会議決議
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 取締役会2022年3月15日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「362190」、投票略称は「成飛投票」。
2.議案の設置及び意見の採決：
(1)議案の設定
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告（独立取締役の職務聴取）√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度融資規模査定及び授権の議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
(2)採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
(3)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月7日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。
http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 2021年度株主総会に本人(単位)を代表して出席することを授権し、代わりに議決権を行使する。
代理人は以下の議案を審議し、指示に従って議決権を行使する。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権回避目に反対して投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会
