証券コード： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 証券略称： Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 公告番号：2022006 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全取締役は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に会社の第7回取締役会第13回会議、第7回監事会第9回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本内容
1、会社2021年度分配可能利益状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社が純利益2327371602元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、10%の法定積立金232737160元を抽出し、前年度に連結した未分配利益58913062356元を加えた。2021年に支給される2020年度の分配利益を3586654678元減らし、2021年度までの累計未分配利益残高は5742104220元である。
2、会社2021年度利益分配予案
2021年末の総株式358729343株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を配当し、現金配当金1793646715元を配当する。配当金0株(税込)を送付し、積立金で株式を増額しない。
3、分配調整の原則
権益配分株式登記日前に会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、今回の利益分配予案の合法性、コンプライアンス
2021年度利益分配の予案は会社の戦略計画と発展予想に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮した上で提出し、予案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさない。今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」及び会社の「株主配当リターン計画(20202002年)」などの規定内容に合致している。関連案は会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致し、会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の審議状況
会社の第7回取締役会第13回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、会社の「2021年度利益分配予案」を審議し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。2、監事会審議状況
会社の第7回監事会第9回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、会社の「2021年度利益分配予案」を審議し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。監事会は、今回の利益分配予案は会社の発展と成長に合致し、分配予案は会社の実情に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。「会社定款」及び会社の「株主配当収益計画(20202002年)」などの関連規定は、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
3、独立取締役の独立意見
独立取締役は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の独立取締役として、独立客観の原則に基づき、会社の2021年度の利益分配の予案を真剣に審査した。独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況から出発し、会社の安定した発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」及び会社の「株主配当収益率計画(20202002年)」における利益分配に関する関連規定に合致する。独立取締役はこの分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内部情報の知る人に対して秘密保持と内部取引の禁止の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
五、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第十三回会議の決議。
2、会社の第七回監事会第九回会議の決議。
3、独立取締役第七回取締役会第十三回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 取締役会2022年3月15日
