証券コード： Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 証券略称： Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 公告番号：202202 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021年度株主総会2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第9回取締役会第32回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に合致する規定を開催した。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催日時:2022年4月6日(水)14:50(2)インターネット投票日時:2022年4月6日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月6日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は形式的な投票プラットフォームを通じて、株式登録日に登録された会社の株主はいずれもネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議株式登録日：2022年3月28日（月）
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年3月28日(月)午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人を会議に出席させ、表決に参加させることができる(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：深セン市南山区馬家龍工業城64棟6階会社会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度独立取締役述職報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び配当配当に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度理事長報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
9.00会社の取締役の変更に関する議案√
10.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
2、議案審議及び開示状況
第1-4、6-8件の議案はすでに会社の第9期取締役会の第32回会議の審議で可決され、第9件の議案はすでに会社の第9期取締役会の第30回会議の審議で可決され、第10件の議案はすでに会社の第9期取締役会の第31回会議の審議で可決され、第1、2、5件の議案はすでに会社の第9期監事会の第19回会議の審議で可決された。具体的な内容は、2021年12月31日、2022年1月25日に公開された「第9回取締役会第30回会議決議公告」(公告番号:2021078)、「第9回取締役会第31回会議決議公告」(公告番号:2022004)および2022年3月15日に開示された「第9回取締役会第32回会議決議公告」(公告番号:2022015)、「第9回監事会第19回会議決議公告」(公告番号:2022016)、「2021年度報告全文」などの関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登录方式:自然人株主は本人身分证、株主口座カード、持株证明を持って登录しなければならない。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、株主口座カードと出席者身分証明書を持って登録しなければならない。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。路遠または異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができる。
2、登録時間:2022年4月1、2日(午前8:30-12:00、午後13:00-17:30)。
3、登录地点:広东省深セン市南山区马家龙工业城64栋6楼 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 。
4、会議の連絡先
担当者：陳氷峡、胡茜
電話番号：07558622588626094882
ファックス：075586222577486225772
住所：広東省深セン市南山区馬家龍工業城64棟6階 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：518052
5、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ：
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第三十回会議の決議；
2、会社の第九期取締役会第三十一回会議の決議；
3、会社の第九回取締役会第三十二回会議の決議；
4、会社の第9期監事会第19回会議の決議;
5、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 取締役会二〇二年三月十五日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360050」である。投票は「天馬投票」と略称される。
2、採決意見を記入する
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月6日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
先生（女性）の代表機関（個人）に全権委任いたします
2021年度株主総会では、本授権依頼書の指示により、会議で審議された各議案が投票され、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わります。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見:
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度独立取締役述職報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び配当配当に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度理事長報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
9.00会社の取締役の変更に関する議案√
10.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
注:1、議案を審議する際、委託人は同意、反対または棄権の欄に「√」をつけて投票することができる。
3、委託人が投票に対して明確な指示をしない場合、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。
委託人氏名（法人押印公印）：委託人持株数：
委託人身分証明書番号(営業許可証番号):委託人株主口座:
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託書有効期限：委託日：年月日
